證券代碼：600376	證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天鴻寶業(yè)	編號(hào)：臨2008-015
北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    特別提示
    本公司及其董事會(huì)保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確及完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    ●    本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。
    ●    本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年3月12日上午9時(shí)在北京天鴻寶景大廈五層會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表股份數(shù)677,246,154股，占公司總股本的83.63％。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事推薦公司董事楊文侃先生主持本次會(huì)議。公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議以記名投票方式審議了以下議案：
    1、《關(guān)于修改北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司章程的議案》。
    表決情況：同意677,246,154股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
    表決結(jié)果：該項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。
    2、《關(guān)于修改北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。
    表決情況：同意677,246,154股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
    表決結(jié)果：該項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。
    3、《關(guān)于修改北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》。
    表決情況：同意677,246,154股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
    表決結(jié)果：該項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。
    4、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》。
    表決情況：李波女士：同意677,246,154股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
    表決結(jié)果：該項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)，選舉李波女士為股份公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
    本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所朱玉栓律師、吳團(tuán)結(jié)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
    特此公告。

    北京天鴻寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月12日