證券簡(jiǎn)稱：康恩貝	證券代碼：600572	公告編號(hào)：臨2008-008
浙江康恩貝制藥股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    浙江康恩貝制藥股份有限公司五屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議決議，定于2008年4月3日在杭州以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開公司2007年度股東大會(huì)。有關(guān)事項(xiàng)具體通知如下：
    一、召開會(huì)議基本情況
    1、會(huì)議召開時(shí)間：2008年4 月3 日（星期四）下午1時(shí)
    2、股權(quán)登記日：2008年3月28日（星期五）
    3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)： 杭州市南山路37號(hào) 浙江西子賓館
    4、召集人：公司董事會(huì)
    5、出席會(huì)議對(duì)象：
    （1）截至2008年 3月28 日下午3:00時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或股東代理人；
    （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
    （3）公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
    二、會(huì)議議程：
    1、審議《公司董事會(huì)2007年度工作報(bào)告》；
    2、審議《公司監(jiān)事會(huì)2007年度工作報(bào)告》；
    3、聽取獨(dú)立董事述職報(bào)告；
    4、審議《公司2007年年度報(bào)告》和《公司2007年年度報(bào)告摘要》；
    5、審議《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    6、審議《公司2007年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》；
    7、審議《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；
    8、審議《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》；
    9、審議《關(guān)于公司為金華康恩貝提供擔(dān)保的議案》（此項(xiàng)議案已經(jīng)公司五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議通過）；
    10、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆事項(xiàng)的議案》；
    11、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆事項(xiàng)的議案》；
    12、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
    13、審議《關(guān)于2007年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及聘請(qǐng)公司2008年度財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的議案》；
    因本公司第一大股東康恩貝集團(tuán)有限公司持有本公司47.52％股份，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)對(duì)上述第10項(xiàng)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆事項(xiàng)的議案》中選舉董事采用累積投票制。
    三、參加會(huì)議登記方法
    1、登記手續(xù)：
    a) 擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東代理人憑股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件、證券帳戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續(xù)；
    b) 擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
    異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
    2、登記時(shí)間：2008年3月31日－2008年4月2日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00
    3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
    地址：浙江省杭州市高新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江經(jīng)濟(jì)園濱康路568號(hào)
    公司董事會(huì)辦公室
    聯(lián)系人：楊俊德、王函穎  陳芳
    電話：0571-87774710，87774827，87774828
    傳真：0571－87774709
    郵政編碼：310052
    四、注意事項(xiàng)
    本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理；
    特此公告。

    浙江康恩貝制藥股份有限公司
    董  事  會(huì)
    2008年3 月13日

    附件：
    授權(quán)委托書
    茲委托       先生/女士代表本單位(本人)出席浙江康恩貝制藥股份有限公司2007年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
    委托人：
    委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
    委托人持股數(shù)：                   委托人股東帳號(hào)：
    委托人姓名：                     受托人身份證號(hào)碼：
    對(duì)本次股東大會(huì)的議案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：