證券代碼:600578		證券簡稱:京能熱電	公告編號:2008-05
北京京能熱電股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告

    本公司董事會及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內(nèi)容提示：
    被擔保人名稱：內(nèi)蒙古京能富祥發(fā)電有限責任公司（以下簡稱京能富祥）；
    本次擔保額度：不超過人民幣5億元；
    京能富祥為公司控股子公司；
    累計為其擔保額度：無（不含本次擔保）；
    公司對外擔保數(shù)量：公司除本次為京能富祥提供擔保以外，沒有其他擔保事項。
    一、	擔保情況概述
    2008年3月11日，經(jīng)公司三屆十次董事會審議通過，同意為控股子公司京能富祥貸款承擔連帶責任保證擔保責任，用于其承建的科右中1×300MW空冷供熱機組項目，擔保額度最終不超過5億元。
    根據(jù)公司章程的規(guī)定，單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分之十的擔保，須提交公司股東大會審議通過。公司經(jīng)審計的2007年度凈資產(chǎn)為15.87億元,本次擔保額占公司2007年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的31.5%。該議案需提交公司2007年年度股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    京能富祥成立于2007年7月2日，注冊資本：10,000萬元，現(xiàn)負責內(nèi)蒙古科右中熱電廠1×300MW空冷供熱機組工程建設(shè)及生產(chǎn)運營管理，一期1×300MW空冷供熱機組工程于2007年4月2日獲得國家發(fā)改委"發(fā)改能源〔2007〕687號"《國家發(fā)改委關(guān)于內(nèi)蒙古科右中熱電聯(lián)產(chǎn)項目核準的批復》，目前為機組建設(shè)期間，預計2009年投產(chǎn)發(fā)電。
    三、	獨立董事意見
    公司獨立董事認為：公司控股子公司內(nèi)蒙古京能富祥發(fā)電有限責任公司負責建設(shè)及生產(chǎn)運營的內(nèi)蒙古科右中熱電廠1×300MW空冷供熱機組項目對公司發(fā)展具有重要意義，公司為其在國家開發(fā)銀行貸款總額不超過5億元人民幣的連帶責任保證擔保不會對公司財務(wù)狀況造成重大影響，同意實施。
    特此公告

    北京京能熱電股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月十一日