證券代碼：002076	證券簡稱：雪萊特	公告編號：2008-009
廣東雪萊特光電科技股份有限公司關于召開公司2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開公司2007年年度股東大會的通知》，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
    一、會議基本情況
    1.會議召集人：公司董事會
    2.會議召開日期和時間：2008年4月7日（星期一）上午9點
    3.會議地點：公司大培訓室
    4.會議召開方式：現場表決方式
    二、會議審議事項序號                                議案
    1    《公司2007年度董事會報告》
    2    《公司2007年度監事會報告》
    3    《公司2007年年度報告全文》及其摘要
    4    《公司2007年度財務決算報告》
    5    《董事會關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明》
    6    《公司2007年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》
    7    《關于2008年度續聘深圳大華天誠會計師事務所及支付報酬的議案》
    8    《關于修改公司章程的議案》
    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，詳細內容見公司指定信息披露網站http://cninfo.com.cn。
    上述決議案的內容詳見本公司同日于巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）發布的公告。
    三、會議出席對象
    1.截止2008年4月1日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
    2.公司董事、監事及高級管理人員。
    3.公司聘請的律師、保薦機構代表、其他人員。
    四、會議登記方法
    1.登記方式：
    （1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
    （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。
    （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2007年4月4日16：30前送達或傳真至本公司董秘辦）。
    2.登記時間：2008年4月2日至4月3日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
    3.登記地點：廣東省佛山市南海區廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會辦公室（郵編528225）。
    五、其他
    1.會議聯系方式：
    通訊地址：廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會秘書辦公室
    郵政編碼：528225
    電話：0757-86695640
    傳真：0757-86695225
    聯系人：冼樹忠、黃金鳳、胡炳明
    2.會議費用：與會人員食宿及交通費自理。
    六、備查文件
    《公司2007年年度報告全文》及其摘要
    七、授權委托書
    授權委托書
    茲全權委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東雪萊特光電科技股份有限公司2007年年度股東大會并代為行使表決權。
    授權意見序號                      議案
    （同意、反對或棄權）
    1    《公司2007年度董事會報告》
    2    《公司2007年度監事會報告》
    3    《公司2007年年度報告全文》及其摘要
    4    《公司2007年度財務決算報告》
    《董事會關于募集資金年度存放與使用情況的
    5
    專項說明》
    《公司2007年度利潤分配預案及資本公積轉增
    6
    股本預案》
    《關于2008年度續聘深圳大華天誠會計師事務
    7
    所及支付報酬的議案》
    8    《關于修改公司章程的議案》
    委托人簽字：                    受托人簽字：
    委托人身份證號碼：              受托人身份證號碼：
    委托人持股數：
    委托人股東賬號：
    委托日期及期限：
    注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位為委托人的必須加蓋單位公章。
    
    廣東雪萊特光電科技股份有限公司
    董事會二○○八年三月十一日