證券代碼：002045	證券簡稱：廣州國光	編號：200814
國光電器股份有限公司關于2007年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    國光電器股份有限公司（下稱“公司”）2007年年度股東大會于2008年2月20日發出通知，于2008年3月11日10:00至11：30在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表2人，代表有效表決權股份數99,179,201股，占公司總股本20,000萬股的49.59％。本次股東大會出席股東及股東授權代表符合《公司章程》的規定。本次股東大會由董事會召集，由董事長周海昌先生主持，公司部分董事、監事、獨立董事、高級管理人員及律師出席了本次年度股東大會。出席會議的股東對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議采取逐項審議、集中表決、記名投票方式通過了如下15項普通決議：
    1、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《2007年度報告及其摘要》。
    2、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《2007年度董事會工作報告》。
    3、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《2007年度監事會工作報告》。
    4、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《2007年度財務決算》。
    5、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《2007年度利潤分配預案》。
    6、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《關于前次募集資金使用情況的說明》。
    7、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《續聘普華永道中天會計師事務所擔任公司審計機構的議案》
    8、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《公司2008年度向金融機構融資額度及相關授權的議案》。
    9、以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄權票
    0股，審議通過了《為全資子公司廣州市國光電子科技有限公司提供擔保的議案》。
    10、   以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄
    權票0股，審議通過了《關于為控股子公司梧州恒聲金屬制品有限公司提供擔保的議案》
    11、   以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄
    權票0股，審議通過了《為控股子公司廣州恒華五金電子有限公司提供擔保的議案》。
    12、   以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄
    權票0股，審議通過了《關于為全資子公司國光電器（香港）有限公司提供擔保的議案》。
    13、   以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄
    權票0股，審議通過了《關于為全資子公司國光電器（美國）有限公司提供擔保的議案》。
    14、   以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄
    權票0股，審議通過了《關于為全資子公司國光電器（歐洲）有限公司GGEC EUROPE
    LIMITED提供擔保的議案》。
    15、   以同意票99179201股，占出席本次會議有效表決權總股數的100％，反對票0股，棄
    權票0股，審議通過了《關于為全資子公司廣東國光電子有限公司提供擔保的議案》。
    上述議案內容已于2008年2月20日在《證券時報》或巨潮資訊網站www.cninfo. com.cn上公告。
    本次會議并聽取了獨立董事作2007年度述職報告。
    本次股東大會由北京市中倫金通律師事務所仲峰律師見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：
    1、公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定；
    2、本次股東大會由公司董事會召集，召集人的資格合法有效；
    3、參加本次股東大會的股東、董事、監事和高級管理人員均有資格參加本次股東大會，其參會資格合法、有效；
    4、本次股東大會表決程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定，所作表決結果合法有效。
    本次會議備查文件：
    1、出席會議股東簽名冊；2、董事簽字確認的股東大會決議；3、本次年度股東大會法律意見書。
    特此公告

    國光電器股份有限公司
    董事會
    2008年3月12日