證券代碼：000521、200521	證券簡稱：美菱電器、皖美菱B公告編號：2008-013
合肥美菱股份有限公司獨立董事提名人聲明

    提名人合肥美菱股份有限公司現就提名王興忠為合肥美菱股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與合肥美菱股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任合肥美菱股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
    一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
    二、符合合肥美菱股份有限公司章程規定的任職條件；
    三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
    1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在合肥美菱股份有限公司及其附屬企業任職；
    2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
    3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
    4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
    5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
    四、包括合肥美菱股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
    本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
    
    提名人：合肥美菱股份有限公司
    2008年3月12日