證券代碼:000401		證券簡(jiǎn)稱(chēng):冀東水泥	公告編號(hào)2008?
唐山冀東水泥股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
    性陳述或重大遺漏。
    一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市規(guī)則”）的相關(guān)規(guī)
    定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)本公司2008年度的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)。
    公司預(yù)計(jì)2008年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易如下:             單位：萬(wàn)元
    單位名稱(chēng)                            交易內(nèi)容          2008年交易預(yù)測(cè)金額
    唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司        購(gòu)買(mǎi)設(shè)備或備件                  68,000
    河北省冀東水泥集團(tuán)盾石實(shí)業(yè)公司      購(gòu)買(mǎi)設(shè)備或備件                  15,000
    河北省冀東水泥集團(tuán)盾石實(shí)業(yè)公司      接受工程勞務(wù)                     5,000
    唐山盾石建筑工程有限責(zé)任公司        接受工程勞務(wù)                    63,000
    唐山盾石筑爐工程有限責(zé)任公司        接受工程勞務(wù)                     5,000
    唐山盾石電氣有限責(zé)任公司            購(gòu)買(mǎi)設(shè)備                        20,000
    河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院        接受工程設(shè)計(jì)服務(wù)                 2,000
    唐山冀昌塑料制品有限公司            購(gòu)買(mǎi)包裝材料                    16,000
    合計(jì)                                                               194,000
    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    1、唐山盾石機(jī)械制造有限責(zé)任公司：
    （1）基本情況：
    法定代表人：高建明。
    注冊(cè)資本：6600萬(wàn)元。
    經(jīng)營(yíng)范圍：水泥機(jī)械設(shè)備及配件、普通機(jī)械設(shè)備及配件的制造、銷(xiāo)售；成套
    設(shè)備的安裝（以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定，未獲批準(zhǔn)，不得經(jīng)營(yíng)）
    （經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備，零配件、原
    輔材料及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除
    外）；普通貨運(yùn)。
    住所：唐山市路北區(qū)大慶道1號(hào)。
    （2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任
    公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
    （3）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，關(guān)聯(lián)方
    為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)水泥機(jī)械的生產(chǎn)和制造，以往交易
    能夠按合同約定交付設(shè)備，具有履約能力。
    2、唐山冀昌塑料制品有限公司：
    （1）基本情況：
    法定代表人：侯茂林。
    注冊(cè)資本：人民幣1743萬(wàn)元。
    經(jīng)營(yíng)范圍是：生產(chǎn)水泥編織袋，塑料門(mén)窗及其它塑料制品，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品，
    本公司貸物運(yùn)輸。
    住所：河北省唐山市唐馬路。
    （2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任
    公司的控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
    （3）履約能力分析：該交易為關(guān)聯(lián)方向公司及其子公司提供水泥包裝用編
    織袋，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，以往交易能夠按合同約定
    提供水泥編織袋，具有履約能力。
    3、河北省冀東水泥集團(tuán)盾石實(shí)業(yè)公司
    （1）基本情況：
    法定代表人：周文輝。
    注冊(cè)資本：人民幣1057.6萬(wàn)元。
    經(jīng)營(yíng)范圍是：普通貨運(yùn)（有效期至2011年2月5日）；服裝、帆布制品、橡
    膠制品（國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控項(xiàng)目除外）制造；建筑材料零售；工程項(xiàng)目總承包（叁級(jí)）；
    爐窯工程專(zhuān)業(yè)承包（貳級(jí)）；環(huán)保工程與環(huán)保設(shè)備加工（憑有效資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；工程
    建設(shè)項(xiàng)目成套設(shè)備供應(yīng)；工程建設(shè)項(xiàng)目咨詢策劃與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理；機(jī)電設(shè)備研發(fā)、
    設(shè)計(jì)、制造、安裝與維修（憑有效資質(zhì)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)）。
    住所：唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路。
    （2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任
    公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
    （3）履約能力分析：該交易為關(guān)聯(lián)方向公司及子公司提供設(shè)備及備件，參
    與公司項(xiàng)目建設(shè)。關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，以往交易能夠
    按合同約定提供相關(guān)設(shè)備、備件及提供勞務(wù)，具有履約能力。
    4、唐山盾石建筑工程有限責(zé)任公司
    （1）基本情況：
    法定代表人：于寶池。
    注冊(cè)資本：700萬(wàn)元。
    經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程施工總承包三級(jí)；石膏破碎加工；水泥生產(chǎn)設(shè)備安
    裝維修；機(jī)械零部件加工。
    住所：唐山豐潤(rùn)區(qū)林蔭路
    （2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任
    公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
    （3）履約能力分析：該交易為關(guān)聯(lián)方向公司及其子公司提供工程施工等勞
    務(wù)，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，具有提供工程施工勞務(wù)服務(wù)
    的資質(zhì)和能力，以往交易能夠按合同約定施工，具有履約能力。
    5、唐山盾石筑爐工程有限責(zé)任公司
    （1）基本情況：
    法定代表人：于寶池。
    注冊(cè)資本600萬(wàn)元。
    經(jīng)營(yíng)范圍：爐窯工程專(zhuān)業(yè)承包（許可期限至2008年4月8日）。
    住所：唐山豐潤(rùn)區(qū)林蔭路。
    （2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任
    公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
    （3）履約能力分析：該交易為關(guān)聯(lián)方向公司及其子公司提供工程施工等勞
    務(wù)，關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主要經(jīng)營(yíng)爐窯工程專(zhuān)業(yè)承包，
    以往交易能夠按合同約定施工，具有履約能力。
    6、唐山盾石電氣有限責(zé)任公司
    （1）基本情況：
    法定代表人：張?jiān)龉狻?br>    注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元。
    經(jīng)營(yíng)范圍是：輸配電控制設(shè)備、交直流傳動(dòng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、安裝、
    服務(wù)（以上項(xiàng)目限辦資質(zhì)證后經(jīng)營(yíng)）；自動(dòng)化控制系統(tǒng)、集裝箱式控制設(shè)備、儀
    器儀表設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷(xiāo)售及服務(wù)（涉及審批許可的項(xiàng)目限辦證后經(jīng)營(yíng)）；
    電氣設(shè)備鈑金加工。
    住所：唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)西昌路1號(hào)。
    （2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任
    公司的控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
    （3）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，關(guān)聯(lián)方
    為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)輸配電控制設(shè)備、交直流傳動(dòng)設(shè)備
    設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、安裝和服務(wù)，具有履約能力。
    7、河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院
    （1）基本情況：
    法定代表人：陳鷹。
    注冊(cè)資本：688萬(wàn)元。
    經(jīng)營(yíng)范圍是：建筑材料技術(shù)開(kāi)發(fā)；建筑材料使用示范工程服務(wù)；建筑材料工
    程設(shè)計(jì)（乙級(jí)）、工程技術(shù)咨詢。
    住所：石家莊市合作路159號(hào)。
    （2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司的控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任
    公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。
    （3）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關(guān)聯(lián)方接受工程設(shè)計(jì)服務(wù)，
    關(guān)聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)輸配電控制設(shè)備、交直流傳
    動(dòng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、安裝和服務(wù)，具有履約能力。
    三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
    本公司向關(guān)聯(lián)公司的采購(gòu)和銷(xiāo)售的定價(jià)政策以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，采用招投標(biāo)
    定價(jià)或協(xié)議定價(jià)。
    四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
    2008年，公司將完成本部馬頭山項(xiàng)目、馬蹄山項(xiàng)目、刺山項(xiàng)目、三友二期項(xiàng)
    目、磐石二期項(xiàng)目、扶風(fēng)二期項(xiàng)目和涇陽(yáng)二期項(xiàng)目建設(shè)；在唐山曹妃甸建設(shè)礦渣
    超細(xì)粉項(xiàng)目。公司將在山西聞喜、湖南臨澧等地籌劃新建2條日產(chǎn)4500噸新型干
    法熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項(xiàng)目；完成各子公司余熱發(fā)電等各項(xiàng)技改項(xiàng)目。如
    果條件成熟，公司還將通過(guò)其他新建、收購(gòu)、兼并等方式進(jìn)一步擴(kuò)大公司的水泥
    產(chǎn)能，提高水泥市場(chǎng)占有率。因此，2008年將大量購(gòu)買(mǎi)水泥機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備，
    并將發(fā)生大量的工程設(shè)計(jì)和建設(shè)施工業(yè)務(wù)。上述單位均有能力完成相應(yīng)設(shè)計(jì)、制
    造和施工業(yè)務(wù)。
    1、購(gòu)買(mǎi)水泥機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備：公司的設(shè)備采購(gòu)主要以招投標(biāo)的方式向
    市場(chǎng)公開(kāi)采購(gòu)。關(guān)聯(lián)方以中標(biāo)價(jià)持續(xù)向公司提供水泥機(jī)械設(shè)備。由于關(guān)聯(lián)方公平
    參與投標(biāo)，交易公允，未損害公司的利益。國(guó)內(nèi)水泥機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家、輸配電
    控制設(shè)備生產(chǎn)商較多，公司未對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。
    2、工程勞務(wù)：公司本部及控股子公司的各項(xiàng)工程主要以招投標(biāo)方式選擇施
    工方，關(guān)聯(lián)方公平參與投標(biāo)，中標(biāo)后為本公司提供工程勞務(wù)。由于關(guān)聯(lián)方公平參
    與投標(biāo)，交易公允，未損害公司的利益。國(guó)內(nèi)工程隊(duì)伍非常多，公司未對(duì)關(guān)聯(lián)人
    形成依賴(lài)。
    3、工程設(shè)計(jì)：公司的工程設(shè)計(jì)是在各水泥設(shè)計(jì)院中擇優(yōu)選擇決定，關(guān)聯(lián)方
    公平參與競(jìng)爭(zhēng)，未損害公司利益。公司未對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。
    4、采購(gòu)包裝材料：由于公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)包裝材料的需求也日益
    增加。公司及控股子公司主要自關(guān)聯(lián)方采購(gòu)水泥包裝袋，關(guān)聯(lián)方為公司主要的水
    泥包裝袋供應(yīng)商，交易價(jià)格為參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)議定價(jià)。目前國(guó)內(nèi)水泥包裝袋生產(chǎn)
    廠家較多，公司采用招投標(biāo)的方式通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)水泥包裝袋，公司未對(duì)關(guān)聯(lián)人形
    成依賴(lài)。
    五、審議程序
    1．公司董事會(huì)五屆二十九次會(huì)議審議通過(guò)了與控股股東河北省冀東水泥集
    團(tuán)有限責(zé)任公司的子公司發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案，該項(xiàng)決議關(guān)聯(lián)董事
    張?jiān)龉�、于九洲、于寶池、王曉華、劉臣、秦國(guó)勖回避表決，其余三名獨(dú)立董事
    三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
    2、由于上述各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)達(dá)到本公司凈資產(chǎn)的5%，因此需股
    東大會(huì)審批。
    3、獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司關(guān)聯(lián)交易的決策程序和披露程序符合《公司章程》、
    《上市規(guī)則》和其他有關(guān)規(guī)定要求，預(yù)計(jì)2008年發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性的關(guān)聯(lián)交易是
    生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)按協(xié)議價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，體現(xiàn)了公平的原
    則，未損害中小股東的利益。
    六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
    具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購(gòu)或服務(wù)發(fā)生時(shí)具體簽署。
    七、備查文件目錄
    1、公司董事會(huì)五屆二十九次會(huì)議決議。
    2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

    唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月7日