證券代碼:000401		證券簡(jiǎn)稱:冀東水泥
唐山冀東水泥股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

    第一章總則
    第一條     為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，明確獨(dú)立董事在公司年報(bào)編制過程中的職責(zé)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
    第二條     獨(dú)立董事在公司年報(bào)編制和披露過程中應(yīng)切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
    第二章匯報(bào)制度
    第三條     每會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司管理層應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
    第四條     每一年度公司均應(yīng)安排獨(dú)立董事對(duì)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況、以及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況進(jìn)行實(shí)地考察。
    第五條     上述第三條和第四條的有關(guān)事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第六條     財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱"年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師"）進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
    第三章溝通制度
    第七條     公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第八條     本工作制度自公司董事會(huì)審議通過后生效。