證券代碼：000670	證券簡稱：S*ST天發公告編號：2008－017
天發石油股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏。
    一、重要提示
    本次股東大會在召開期間無否決及修改提案的情況；本次會議未
    增加或變更提案。
    二、會議召開的情況
    1、召開時間：2008年3月7日上午9：00
    2、召開地點：晶崴國際大酒店三樓星海廳會議室
    3、召開方式：現場投票
    4、召集人：公司董事會
    5、主持人：董事長陳炎表先生
    6、本次會議通知及相關文件刊登在2008年2月4日和2008年2
    月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網上，本次臨時股東
    大會的召開，符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司《公司章程》
    的有關規定。
    三、會議的出席情況
    1、出席的總體情況
    股東（代理人）出席3人，代表股份116540320股，占公司股份
    總數的42.81%。
    2、社會公眾股股東出席情況
    社會公眾股股東（代理人）出席0人，代表股份0股。
    四、提案審議和表決情況
    大會審議的所有議案均以記名累記投票方式表決（出席會議的股
    東所持有的總表決權數為349620960股）。與會股東逐項審議了如下
    議案：
    1、審議通過了提名黃鼎業先生為公司第七屆董事會獨立董事的
    議案；
    表決結果：獨立董事候選人黃鼎業先生獲得的表決權數為
    116540320股，當選為公司第七屆董事會去獨立董事。
    2、審議通過了提名潘飛先生為公司第七屆董事會獨立董事的議
    案；
    表決結果：獨立董事候選人潘飛先生獲得的表決權數為
    116540320股，當選為公司第七屆董事會獨立董事。
    3、審議通過了提名顧鋒先生為公司第七屆董事會獨立董事的議
    案。
    表決結果：獨立董事候選人顧鋒先生獲得的表決權數為
    116540320股，當選為公司第七屆董事會獨立董事。
    五、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所
    2、律師姓名：徐萍、徐瑩
    3、結論性意見：本所律師認為，除本次股東大會的股權登記日
    與會議日期的間隔多于7個工作日外，本次股東大會的召集、召開程
    序符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的有關
    規定，且由于公司持續停牌，該時間間隔多于7個工作日的情形并不
    會對公司股東參加本次股東大會并行使表決權構成影響；出席本次股
    東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東
    大會的表決程序和表決結果合法有效；本次股東大會通過的各項決議
    均合法有效。
    六、備查文件
    1、載有公司董事簽字確認的股東大會決議；
    2、北京市天元律師事務所出具的法律意見書。
    特此公告

    天發石油股份有限公司董事會
    2008年3月7日