股票名稱：SST天海 ST天海B	股票代碼：600751 900938	編號：臨2008-021
天津市海運股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    本公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月10日在公司會議室召開。公司于2008年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》和《大公報》刊登了召開股東大會的通知公告。參加本次會議的股東或其委托代理人共計10人，代表股份184，528，220股（其中B股股東3名，代表股份數量57，800股），占公司總股本的37.46%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    本次會議審議通過的議案如下：
    1．選舉賈鴻祥為公司董事
    2. 選舉申雄為公司董事
    3. 選舉楊磊為公司董事
    4. 選舉馬文良為公司董事
    5. 選舉陸建平為公司董事
    6. 選舉高斌華為公司董事
    7. 選舉文江為公司監事
    8. 選舉張紅為公司監事
    9. 選舉賈瑩為公司監事
    本次股東大會由北京市時代九和律師事務所孫海華律師、陳晶律師作會議見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：本所律師認為：天海股份公司本次股東大會的召集、召開程序及審議事項符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

    天津市海運股份有限公司
    董事會
    2008年3月11日

    天津市海運股份有限公司
    2008年第一次臨時股東大會議案表決結果
    單位：股
    表決
    議案 結果
    序號	贊成票		反對票		棄權票
    		股權數	比例%	股權數	比例%	股權數	比例%
    一	184528220	100	0	0	0	0
    二	184528220	100	0	0	0	0
    三	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    四	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    五	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    六	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    七	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    八	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    九	184378220	99.92	0	0	150000	0.08
    其中B股股東代表3名，代表股份數量為57800股，投票結果為對所有議案贊成。