證券代碼：600169 	證券簡(jiǎn)稱：太原重工	公告編號(hào)： 臨2008-018
太原重工股份有限公司2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)成員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    特別提示：
    本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過，本次股東大會(huì)沒有新增議案和被否決議案。
    一、會(huì)議召開的情況
    1、會(huì)議召開時(shí)間
    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2008年3月10日下午2:00
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：：2008年3月10日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00（當(dāng)天交易時(shí)間）
    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：太原市萬柏林區(qū)玉河街53號(hào)太原重工會(huì)議室
    3、主持人：本公司董事長(zhǎng)岳普煜先生
    4、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)
    會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
    二、會(huì)議的出席情況
    出席本次會(huì)議的股東（代理人）181人，代表股份294619127股，占公司總股本的79.16%。
    其中：
    1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）19人，代表股份228216699股，占公司總股本的61.32%。
    2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東162人，代表股份66402428股，占公司總股本的17.84%。
    公司董事、監(jiān)事及高管人員和見證律師出席了本次會(huì)議。
    三、議案審議和表決情況
    本次會(huì)議就各項(xiàng)議案以記名方式進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決。
    1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案
    表決情況：同意294120950股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.83%；反對(duì)473513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.16 %；棄權(quán)24664股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.01%。
    表決結(jié)果：通過。
    2、關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票方案的議案
    該議案共有11個(gè)議項(xiàng)：關(guān)聯(lián)股東太原重型機(jī)械（集團(tuán)）制造有限公司和山西大同齒輪集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)本議案回避表決。
    （1）發(fā)行股票的種類和面值。
    表決情況：同意122216482股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)99.18%；反對(duì)443373股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.36 %；棄權(quán)570163股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.46%。
    表決結(jié)果：通過。
    （2）發(fā)行方式。
    表決情況：同意119505515股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.98%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35%；棄權(quán)3287691股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.67%。
    表決結(jié)果：通過。
    （3）發(fā)行數(shù)量。
    表決情況：同意119520415股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.99%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35 %；棄權(quán)3272791股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.66%。
    表決結(jié)果：通過。
    （4）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式。
    表決情況：同意119453615股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.94%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35%；棄權(quán)3339591股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.71%。
    表決結(jié)果：通過。
    （5）定價(jià)基準(zhǔn)日。
    表決情況：同意119469315股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.95%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35 %；棄權(quán)3323891股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.70%。
    表決結(jié)果：通過。
    （6）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)。
    表決情況：同意119469315股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.95%；反對(duì)43812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35 %；棄權(quán)3323891股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.70%。
    表決結(jié)果：通過。
    （7）募集資金數(shù)量及用途。
    表決情況：同意119472215股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.95%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35%；棄權(quán)3320991股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.70%。
    表決結(jié)果：通過。
    （8）鎖定期安排。
    表決情況：同意119469315股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.95%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35%；棄權(quán)3323891股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.70%。
    表決結(jié)果：通過。
    （9）本次非公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤(rùn)的安排。
    表決情況：同意119465015股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.94%；反對(duì)451512股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.37 %；棄權(quán)3313491股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.69%。
    表決結(jié)果：通過。
    （10）上市地點(diǎn)
    表決情況：同意119465015股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.94%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35 %；棄權(quán)3328191股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.71%。
    表決結(jié)果：通過。
    （11）本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限
    表決情況：同意119469315股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)96.95%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0.35 %；棄權(quán)3323891股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2.70%。
    表決結(jié)果：通過。
    本次非公開發(fā)行股票方案需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
    3、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的議案
    表決情況：同意290858424股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.72%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.15%；棄權(quán)3323891股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.13%。
    表決結(jié)果：通過。
    4、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開A股股票發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的議案
    表決情況：同意290860728股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.72%；反對(duì)436812股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.15 %；棄權(quán)3321587股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.13%。
    表決結(jié)果：通過。
    四、本次股東大會(huì)律師見證情況
    本次股東大會(huì)由山西德為律師事務(wù)所律師閆建軍、管晉宏現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東會(huì)議人員的資格及本次股東會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
    特此公告。

    太原重工股份有限公司董事會(huì)
    二○○八年三月十一日