股票名稱(chēng)：SST天海 ST天海B	股票代碼：600751 900938	編號(hào)：臨2008-022
天津市海運(yùn)股份有限公司第六屆第一次董事會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    本公司于2008年3月10日在公司會(huì)議室召開(kāi)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議。全體董事參加，全體監(jiān)事列席。本次會(huì)議決議內(nèi)容如下：
    一、	選舉賈鴻祥為公司董事長(zhǎng)
    二、	選舉申雄、楊磊為公司副董事長(zhǎng)
    三、	公司高管人員（簡(jiǎn)歷附后）聘免事宜
    免去方明總經(jīng)理職務(wù)、免去趙延炳常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)、免去劉恒杰總工程師職務(wù)、免去郭梅、高宏偉、王松、付天庶、王世森總經(jīng)理助理職務(wù)；
    聘任楊磊為公司總裁、聘任趙延炳、關(guān)繼偉、何亮為公司副總裁、聘任高斌
    華為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、聘任姜濤為公司董事會(huì)秘書(shū)、聘任趙錫龍為公司總裁助理。
    四、	聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜
    聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2007年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

    天津市海運(yùn)股份有限公司
    董事會(huì)
    2008年3月11日

    楊磊：男，44歲，香港理工大學(xué)國(guó)際航運(yùn)及物流管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生畢業(yè)，1985年至1992年在青島遠(yuǎn)洋公司工作，1992年任景華船務(wù)青島辦事處首席代表，1997年任鵬達(dá)船務(wù)青島辦事處首席代表，2003年至2007年任中海集裝箱運(yùn)輸青島有限公司總經(jīng)理，2007年7月至2008年2月任大新華物流控股有限公司常務(wù)副總裁。
    趙延炳：男，58歲，天津新華夜大外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師，1968年在天津港務(wù)局任調(diào)度，1985年任天津海運(yùn)公司航運(yùn)部副經(jīng)理，1993年任香港津聯(lián)運(yùn)輸公司總經(jīng)理，1999年任天海船貨代公司總經(jīng)理，1999年5月任公司副總經(jīng)理，1999年6月至2008年2月任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。
    關(guān)繼偉：男，57歲，大連海校航海專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，1975年至1978年在天遠(yuǎn)"江亭"輪歷任水手、三副、二副、大副、船長(zhǎng)，1979年至1996年在天遠(yuǎn)"玉湖"等輪船歷任船長(zhǎng)、高級(jí)船長(zhǎng)、高級(jí)工程師，1996年至2001年在中散（原天遠(yuǎn)）歷任安監(jiān)處處長(zhǎng)、管理部副總經(jīng)理，2001年在天遠(yuǎn)合作公司（船員公司）任副總經(jīng)理，2003年在天津海員學(xué)校任校長(zhǎng)，2007年8月至2008年2月在大新華物流控股有限公司工作。
    何亮：男，37歲，大連海事大學(xué)船舶駕駛專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，1995年至1998年在上海海運(yùn)集團(tuán)油輪公司歷任水手、三副、二副，1998年在青島中海貨運(yùn)代理有限公司任業(yè)務(wù)主管，1999年在青島中海貨運(yùn)代理有限公司任總經(jīng)理助理，2000年在青島中海貨運(yùn)代理有限公司任副總經(jīng)理，2002年在中海山東物流有限公司任副總經(jīng)理，2003年在中海集裝箱運(yùn)輸青島有限公司任副總經(jīng)理，2007年8月至2008年2月在大新華物流控股有限公司任物流項(xiàng)目組副組長(zhǎng)。
    高斌華：男，32歲，上海交通大學(xué)安泰管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生畢業(yè)，1998年在中國(guó)工商銀行任高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理，2001年在中國(guó)進(jìn)出口銀行任信貸科科長(zhǎng)，2006年9月任長(zhǎng)江租賃有限公司資金計(jì)劃部經(jīng)理，2007年3月至2008年2月在揚(yáng)子江國(guó)際租賃有限公司歷任資金計(jì)劃部經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理。
    姜濤：男，39歲，南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)系經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，1992年在天津市人民政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室（天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)聯(lián)合總公司）工作，1997年在本公司董事會(huì)秘書(shū)處工作，2001年12月至今任本公司董事會(huì)秘書(shū)。
    趙錫龍：男，58歲，大連海運(yùn)學(xué)院軟機(jī)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，1976年在中遠(yuǎn)散貨運(yùn)輸有限公司工作，2005在河北遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司工作，2006在中遠(yuǎn)散貨運(yùn)輸有限公司船舶管理公司工作，2007年在中遠(yuǎn)散貨運(yùn)輸有限公司督察組工作，2007年8月至2008年2月在大新華物流控股有限公司工作。