證券代碼：600623 900909		股票簡稱：雙錢股份 雙錢B股	編號：臨2008-004
雙錢集團(tuán)股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    一、公司獨立董事關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見
    作為公司獨立董事，我們根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2003）56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、及中國證監(jiān)會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)（2005）120號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，對報告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情況進(jìn)行了必要的核查。
    我們認(rèn)為：公司信息披露充分完整，沒有為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，與關(guān)聯(lián)方的資金往來均屬正常經(jīng)營性資金往來，未發(fā)現(xiàn)與公司關(guān)聯(lián)人之間有內(nèi)幕交易及損害部分股東權(quán)益或公司利益的情況。截止2007年12月31日，公司擔(dān)保總額113300萬元，占公司凈資產(chǎn)比例為61.61%。
    作為獨立董事，今后我們將督促董事會和公司經(jīng)營班子嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范公司擔(dān)保行為，充分披露擔(dān)保信息，嚴(yán)格控制擔(dān)保比例，有效防范擔(dān)保風(fēng)險。
    二、公司獨立董事關(guān)于同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所有限公司作為公司二○○八年度會計審計機(jī)構(gòu)發(fā)表的獨立意見
    根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所有限公司作為公司二○○八年度會計審計機(jī)構(gòu)發(fā)表如下意見：
    立信會計師事務(wù)所有限公司具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在歷年的審計過程中能夠嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計，在為公司提供審計服務(wù)工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項工作，出具的審計報告公允、客觀地評價公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，我們認(rèn)為繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所有限公司作為公司二○○八年度會計審計機(jī)構(gòu)符合公司及股東的利益。
    我們同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所有限公司作為公司二○○八年度會計審計機(jī)構(gòu)。
    三、公司獨立董事關(guān)于公司五屆二十五次董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表的獨立意見
    根據(jù)《公司法》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司五屆二十五次董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表如下意見：
    一是董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；
    二是上述關(guān)聯(lián)交易的定價原則，符合公平、公正、公開原則，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響。同時，上述關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營所必要的，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的行為。
    我們同意公司五屆二十五次董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項。
    四、公司獨立董事關(guān)于二○○七年度公司董、監(jiān)事及高管薪酬情況發(fā)表的獨立意見
    根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司2007年度董、監(jiān)事及高級管理人員薪酬情況發(fā)表如下意見：
    我們對公司2007年度董、監(jiān)事及高級管理人員薪酬情況進(jìn)行了必要的核查，2007年度公司董、監(jiān)事及高級管理人員所得薪酬以及獨立董事津貼，均是依據(jù)公司2006年度股東大會通過的薪酬議案為原則所確定。同時，公司董、監(jiān)事及高級管理人員在公司領(lǐng)取的報酬按照公司《經(jīng)營者群體考核獎勵辦法（試行）》制度進(jìn)行考核、兌現(xiàn)。因此，我們認(rèn)為，公司薪酬確定及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
    
    獨立董事：鄭國培、張暉明、李柏齡
    二○○八年三月七日