證券代碼：600783	證券簡稱：魯信高新	編號：臨2008-06
山東魯信高新技術產業股份有限公司五屆二十四次董事會決議

    暨關于召開2008年第一次臨時股東大會的公告
    山東魯信高新技術產業股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于2008年3月10日以通訊方式召開，本次會議通知已于2008年3月6日以書面方式發出。會議應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議并全票通過了以下議案：
    一、一致通過了《山東魯信高新技術產業股份有限公司重大資產出售報告書（修訂稿）》，詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn；
    二、一致通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》：
    （一）會議時間：2008年3月26日（星期三）上午10：00時
    （二）會議地點：公司總部會議室
    （三）、 會議審議議題：
    審議《關于出售日照魯信金禾生化有限公司股權的議案》
    （四）、出席會議人員:
    1、截止到2008年3月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
    2、公司董事、監事和高級管理人員；
    3、股東因故不能參加可委托他人持股東授權委托書參加會議。
    4、會議登記辦法：
    （1）	登記時間：2008年3月24日上午9：00時至下午4：00時；
    （2）	登記地點：山東省淄博市南定車站街69號公司董事會秘書處；
    （3）	聯系方式：
    聯系人：顏衛國、房寧
    電話：0533-2978300   0533－2977312
    傳真：0533-2981033
    （4）	登記手續：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權委托書辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記（授權委托書見附件一）。
    特此公告。

    山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會
    2008年3月10日

    附件一：授權委托書：
    授  權  委  托  書
    茲全權委托        先生（女士）代表單位（個人）出席山東魯信高新技術產業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并根據單位（個人）對議案的表決意見行使表決權。
    本人已事先審閱了2008年第一次臨時股東大會各項議案，表決意見如下：
    議案名稱	表決結果（股）
    同意	反對	棄權
    《關于出售日照魯信金禾生化有限公司股權的議案》
    注：1、同意的相應欄下劃"O"或"√"；
    2、三項表決結果只可選擇其中一項，否則表決無效；
    委托人簽字（或蓋章）：
    委托人身份證號碼：
    委托人股東帳號及持股數：
    受托人簽名：
    受托人身份證號碼：
    委托日期：