證券代碼：600128	股票簡稱：弘業股份	編號：臨2008-005
江蘇弘業股份有限公司有限售條件的流通股第二次上市公告

    重要提示：
    本次有限售條件的流通股上市數量為9,972,375股
    本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年03月14日
    一、股權分置改革方案的相關情況
    1、公司股權分置改革方案要點
    江蘇弘業股份有限公司（簡稱"公司"）非流通股股東以其持有的25,943,085股股份作為對價，支付給流通股股東，以換取所持非流通股股份的上市流通權。流通股股東每持有10股獲得3.5股股份。
    2、公司股權分置改革于2006年3月6日經相關股東會議通過，以2006年3月10日作為方案實施A股股權登記日，于2006年3月14日實施后首次復牌。
    3、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
    二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
    （一）承諾情況
    公司全體非流通股股東承諾遵守中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》及其他相關文件所規定的法定承諾條件，具體如下：
    1、所有原非流通股股東承諾其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起十二個月內不上市交易或者轉讓；
    2、持有公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東江蘇弘業國際集團有限公司，在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌出售原非流通股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，二十四個月內不得超過百分之十；
    3、除上述法定承諾外，公司有關股東在股權分置改革方案中沒有特別承諾。
    （二）承諾履行情況
    經核查，截止日前，相關股東均已嚴格履行并正在執行其在股權分置改革中所做的各項承諾；公司相關股東所持有的有限售條件的流通股上市流通將不影響其在股權分置改革方案中所做出的相關承諾。
    三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
    1、股改實施后至今股本結構的變化情況
    (1)公司股改實施后至今不存在因分配、公積金轉增導致的股本結構變化。
    (2)公司股改實施后至今不存在因發行新股(增發、配股、非公開發行)、可轉債轉股、回購股份等導致的股本結構變化。
    (3)2007年3月14日，公司十六家原非流通股股東持有的有限售條件流通股30,179,405股上市流通，公司股本結構發生變化，情況如下：
    (單位：股)
    股份類別			限售股份第一次流通前	變動數		限售股份第一次流通后有限售條件的流通股份	
    1、國家持有股份			79,174,285	-9,972,375	69,201,910
    2、其他境內法人持有股份		20,207,030	-20,207,030	0
    有限售條件的流通股合計		99,381,315	-30,179,405	69,201,910
    無限售條件的流通股份	A股	100,066,185	+30,179,405	130,245,590
    無限售條件的流通股份合計		100,066,185	+30,179,405	130,245,590
    股份總額				199,447,500			199,447,500
    2、股改實施后至今各股東持有有限售條件流通股變化情況
    （1）公司控股股東江蘇弘業國際集團有限公司持有有限售條件流通股的比例因償還股改對價而發生變化。
    具體為：江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司（下稱"江蘇糧油"）持有本公司1,231,585股處于質押狀態，在股權分置改革方案實施之前未能解除質押，故公司控股股東江蘇弘業國際集團有限公司（下稱"弘業集團"）承諾代江蘇糧油墊付對價，墊付的對價由弘業集團向江蘇糧油追償。2007年2月27日，弘業集團和江蘇糧油于南京簽署了《償還墊付"弘業股份"對價股份協議書》，江蘇糧油同意償還弘業集團代為墊付的96,199股對價股份，弘業集團同意在辦理完股份過戶手續后同意其上市流通。2007年3月2日，相關股份過戶手續辦理完畢。
    （2）2007年3月14日，公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市，故公司十六家原非流通股股東持有的有限售條件流通股比例發生變化。具體變化內容詳見公司于2007年3月8日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登的相關公告。
    四、公司不存在大股東占用資金
    五、保薦機構核查意見
    廣發證券股份有限公司作為保薦機構，對弘業股份的股權分置改革進行了保薦，并在股改后承擔了對弘業股份的持續督導工作。
    其對公司的審核意見為：江蘇弘業國際集團有限公司本次有限售條件流通股9,972,375股上市流通符合相關規定，其所持有的該部分有限售條件的流通股上市流通將不影響其在股權分置改革中所做出的相關承諾。
    截止該核查意見簽署日，弘業股份相關股東均已嚴格履行其在股權分置改革方案中所做之承諾，未有違反承諾的情況發生。廣發證券已嚴格按照公司股權分置改革說明書中相關股東所做出的承諾履行督導工作，保證其嚴格履行相關承諾。
    六、本次有限售條件的流通股情況
    1、本次有限售條件的流通股上市數量為9,972,375股；
    2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月14日；
    3、有限售條件的流通股上市明細清單
    序號	股東名稱	持有有限售條件的流通股股份數量	持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（%）	本次上市數量（股）	剩余有限售條件的流通股股份數量
    1	江蘇弘業國際集團有限公司	69,201,910		34.70						9,972,375			59,229,535
    合計				69,201,910		34.70						9,972,375			59,229,535
    4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致
    5、此前有限售條件的流通股上市情況
    本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件(僅限股改形成)的流通股上市。2007年3月14日，公司十六家原非流通股股東持有的有限售條件流通股30,179,405股已上市流通。
    七、股本變動結構表
    單位：股				本次上市前	變動數		本次上市后
    有限售條件的流通股份	
    1、國家持有股份			69,201,910	-9,972,375	59,229,535
    2、其他境內法人持有股份		0
    有限售條件的流通股合計		69,201,910	-9,972,375	59,229,535
    無限售條件的流通股份	A股	130,245,590	+9,972,375	140,217,965
    無限售條件的流通股份合計		130,245,590	+9,972,375	140,217,965
    股份總額				199,447,500			199,447,500
    八、備查文件：
    1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表；
    2、廣發證券股份有限公司關于江蘇弘業股份有限公司相關股東申請有限售條件的流通股上市流通的核查意見；
    特此公告。

    江蘇弘業股份有限公司董事會
    2008年3月10日