證券代碼：002161      證券簡稱：遠望谷
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司2007年度獨立董事述職報告

    各位股東及代表：
    本人作為深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立
    董事，在2007年的工作中，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的作用，嚴格按
    照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會
    公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事
    行為指引》、《公司獨立董事制度》及《公司章程》等規定和要求，勤勉盡責，積
    極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，深
    入公司現場調查，切實維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2007
    年度本人履行的工作情況向各位股東匯報如下：
    一、2007年度出席董事會及股東大會的情況
    2007年度，公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經營決
    策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，故2007年度本人未對公
    司董事會各項議案及公司其他事項提出異議。具體情況如下：
    1、公司共召開了8次董事會、4次股東大會。
    2、本人因工作原因未親自出席第二屆董事會第八次會議，委托獨立董事陳
    曉代為出席并行使表決權，其他董事會均親自出席；因工作原因未列席2007年
    第三次臨時股東大會，其他股東大會均親自列席。
    3、對各次董事會審議的相關議案均投了贊成票。
    二、發表獨立意見情況
    1、在2007年9月19日至9月21日第二屆董事會第九次會議（以書面形式
    召開）上發表了對公司"上市公司治理專項活動"自查報告和整改計劃的獨立意見
    如下：
    自查報告真實、全面的反映了公司的治理現狀；整改計劃周全，具備可操作
    性，可進一步提升和完善公司的治理水平，符合中國證監會和深圳證監局相關通
    知的要求；本次董事會所審議的自查報告和整改計劃事項符合相關法律法規的規
    定，表決程序合法有效；我們同意公司的"上市公司治理專項活動"自查報告和
    整改計劃。
    2、在2007年10月17日第二屆董事會第十次會議上發表了對公司2007年
    第三季度報告的確認意見如下：
    公司2007年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
    重大遺漏，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    3、在2007年10月30日至10月31日第二屆董事會第十一次會議（以書面
    形式召開）上發表了對公司"上市公司治理專項活動"整改報告的獨立意見如下：
    整改報告真實、客觀、全面的反映了公司治理情況及存在的問題，整改措施
    具有針對性，落實情況良好，進一步提升了公司的管理水平，符合中國證監會和
    深圳證監局相關通知的要求；我們同意公司的"上市公司治理專項活動"整改報
    告。
    三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的相關工作
    1、公司信息披露情況
    公司根據《上市公司信息披露管理辦法》，制定并完善了《公司信息披露事
    務管理制度》，《重大信息內部報告制度》。作為獨立董事，本人對公司信息披露
    的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股
    東者的權益。
    2、公司治理結構及經營管理的調查情況
    2007年度，公司根據監管部門相關的要求，認真開展了公司治理專項活動
    自查及整改工作，本人認真審核了公司提供的相關資料，并獨立、客觀、審慎地
    行使表決權。同時，對董事、高管履職情況進行有效地監督和檢查，充分履行了
    獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣
    大投資者的利益。
    本人在2007年度能勤勉盡責，分不同階段深入了解公司的生產經營管理狀
    況，內部控制的完善及執行情況，董事會決議執行情況，財務管理、募集資金使
    用、業務發展和投資項目的進度等相關事項，詳實聽取了管理層的匯報，進行了
    現場調查，并就此在董事會發表意見，行使職權。
    3、自身學習情況
    為更好的履行職責，充分發揮獨立董事的作用，我們認真學習了相關法律、
    法規和規章制度，加深了對規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相
    關法規的認識和理解，切實加強了對公司和投資者利益的保護能力。
    四、其他工作情況
    1、無提議召開董事會的情況；
    2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況；
    3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
    五、聯系方式
    梁小民獨立董事：liang_xiaomin@163.com
    2008年本人將繼續本著誠信與勤勉的工作精神，本著對公司及全體股東負
    責的態度，認真學習法律、法規和有關規定，忠實履行獨立董事的義務，發揮獨
    立董事作用，促進公司規范運作。
    公司董事會、經營班子在我履行職責的過程中給予了積極的配合和支持，在
    此表示衷心感謝。

    獨立董事：梁小民
    二OO八年三月七日