證券代碼：000638	證券簡稱：S*ST中遼	公告編號：2008-012
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
    沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司第五屆監事會第四次會議通知于2008年2月29日以書面或通訊形式發出，會議于2008年3月5日在沈陽市和平區中華路126號外匯商品大樓9樓會議室以現場形式如期召開。會議由監事會主席李玉霞委托監事尋鵬主持，會議應到監事5人，除監事任若平請假未到，實到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下議案：
    一、以4票贊成，0票反對，0票棄權表決結果，審議通過了《2007年年度報告全文及其摘要》。
    二、以4票贊成，0票反對，0票棄權表決結果，審議通過了《2007年度財務決算報告》。
    三、以4票贊成，0票反對，0票棄權表決結果，審議通過了《2007年度監事會工作報告》。
    監事會同意將以上三個議案提交股東大會審議，并發表如下審核意見：
    1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；
    2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，能夠真實反映出公司2007年的經營管理和財務狀況等事項；
    3、本審核意見出具前，監事會未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。特此公告。
    
    中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司監事會
    二〇〇八年三月五日