證券代碼：600061	證券簡稱：中紡?fù)顿Y	編號：臨2008-003
中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司四屆六次董事會決議公告

    中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司四屆六次董事會于二○○八年三月六日在北京中紡物產(chǎn)大廈召開，全體董事參加了會議，部分公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長常俊傳女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》中關(guān)于召開董事會的規(guī)定。董事會審議并通過了如下報告及議案：
    一、《中紡?fù)顿Y關(guān)于2007年年報審計工作總結(jié)報告》
    二、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度報告正文》
    三、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度報告摘要》
    四、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度董事會報告》
    五、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度財務(wù)報告》
    六、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年利潤分配預(yù)案》
    中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年財務(wù)決算已經(jīng)安永大華會計師事務(wù)所有限公司審計完畢。2007年公司合并稅后凈利潤17,364,659.68元,加上以前年度未分配利潤55,167,278.19元，累計未分配利潤為72,531,937.87元；母公司稅后凈利潤416,029.49元,加上以前年度未分配利潤-3,652,139.68元，累計未分配利潤為-3,236,110.19元。
    公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    七、《中紡?fù)顿Y2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
    八、《中紡?fù)顿Y獨立董事述職報告》
    九、《中紡?fù)顿Y關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
    特此公告

    中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司
    董 事 會
    二○○八年三月八日