證券代碼：002026	證券簡稱：山東威達	公告編號：2008—012
山東威達機械股份有限公司關于增加2007年度股東大會臨時議案的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    2008年3月6日，本公司第一大股東文登市威達機械有限公司（持有43031250股，占總股本的31.88%）向董事會提交如下臨時提案：
    1、《關于擴大經營范圍的議案》
    為了公司進一步發展需要，提議擴大公司經營范圍。
    將公司的經營范圍由原有的：“鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”擴大為：“鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”
    （具體以工商行政管理機關核準為準）
    2、《關于修改公司章程的議案》
    鑒于公司擬擴大經營范圍，《公司章程》部分條款作如下修改：
    原第十三條：    修改前：“經山東省工商行政管理局依法登記，公司的經營范圍是：鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”
    修改為：“經山東省工商行政管理局依法登記，公司的經營范圍是：鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”
    （具體工商行政管理機關核準為準）
    要求將上述提案作為2007年度股東大會臨時議案，提交審議。
    上述提案符合國家法律、法規和《公司章程》的規定，現將上述議案作為2007年度股東大會臨時議案，提請公司2007年度股東大會審議（2007年度股東大會會議通知刊登在2008年2月26日的《證券時報》和《中國證券報》上）。
    本公司2007年度股東大會的會議時間：2008年3月24日上午9：00開始；
    會議地點：山東省文登市苘山鎮中韓路2號山東威達機械股份有限公司副樓三樓會議室；
    召集人：山東威達機械股份有限公司董事會。
    本次審議的議案為：
    1)審議《公司2007年度董事會工作報告》；
    2)審議《公司2007年度監事會工作報告》；
    3)審議《公司2007年度財務決算報告》；
    4)審議《2007年度利潤分配預案》；
    5)審議《公司2007年年度報告及摘要》；
    6)審議《關于續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》；
    7)審議《關于募集資金年度使用情況的專項說明》；
    8)審議《預計2008年度日常關聯交易的議案》；
    9)審議《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》；
    10）審議《關于擴大經營范圍的議案》；
    11）審議《關于修改公司章程的議案》。
    股權登記日仍為2008年3月19日，其它事項不變。附：
    山東威達機械股份有限公司2007年度股東大會授權委托書
    茲全權委托        （先生/女士）代表本人（單位）出席山東威達機械股份有限公司2007年度股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權：
    1  公司2007年度董事會工作報告              贊成   □     反對   □     棄權   □
    2  公司2007年度監事會工作報告              贊成   □     反對   □     棄權   □
    3  公司2007年度報告及摘要                  贊成   □     反對   □     棄權   □
    4  公司2007年財務決算報告                  贊成   □     反對   □     棄權   □
    5  2007年度利潤分配預案                    贊成   □     反對   □     棄權   □
    6  關于續聘中瑞岳華會計師事務所為公司      贊成   □     反對   □     棄權   □
    2008年度審計機構的議案
    7  關于募集資金年度使用情況的專項說明      贊成   □     反對   □     棄權   □
    8  預計2008年度日常關聯交易的議案          贊成   □     反對   □     棄權   □
    9  關于修改《董事會議事規則》的議案        贊成   □     反對   □     棄權   □
    10  《關于擴大經營范圍的議案》              贊成   □     反對   □     棄權   □
    11  《關于修改公司章程的議案》              贊成   □     反對   □     棄權   □
    委托人簽名（簽章）：                   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
    委托人股東帳戶：                       委托人持股數量：
    受托人簽名：                           受托人身份證號碼：
    委托書有效期限：                       受托日期：2008年       月    日注：授權委托書剪報、復印或以上表格自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
    特此公告

    山東威達機械股份有限公司
    董事會
    2008年3月7日