股票代碼：002050	股票簡稱：三花股份	公告編號：2008-021
浙江三花股份有限公司2008年第1次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議召開的情況和出席情況
    浙江三花股份有限公司2008年第1次臨時股東大會于2008年3月7日（星期五）上午9∶30在杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場C座11層大會議室召開。出席本次會議的股東或股東代表共4人，代表股權數69,729,001股，占公司總股本的61.71%，其中有限售條件流通股股東及股東代表4人，代表有表決權的股份數為69,729,001股，占公司股份總數的61.71%；無限售條件流通股股東人數為0。本次會議由公司董事會召集，董事長張道才先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員和律師列席了會議。本次大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
    二、提案審議和表決情況
    本次股東大會采用現場記名投票表決方式審議了《關于公司第三屆董事薪酬和津貼的議案》，審議表決結果如下：
    會議以69,729,001股（占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%）贊成、0股反對、0股棄權的表決結果通過了《關于公司第三屆董事薪酬和津貼的議案》。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由浙江天冊律師事務所向曙光律師進行現場見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席現場會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，作出的決議合法、有效。
    四、備查文件
    1、浙江三花股份有限公司2008年第1次臨時股東大會會議決議；
    2、浙江天冊律師事務所關于浙江三花股份有限公司2008年第1次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告

    浙江三花股份有限公司
    董  事  會
    二○○八年三月八日