證券代碼：002216	證券簡(jiǎn)稱：三全食品
鄭州三全食品股份有限公司年報(bào)工作制度

    第一章  總  則第一條    為保證鄭州三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）信息披露的
    真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，特
    制定本制度。第二條    本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》以及《上市公
    司信息披露管理辦法》、《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告及相關(guān)
    工作的通知》（證監(jiān)公司字[2007]235號(hào)）等法律、法規(guī)、和規(guī)范性
    文件制定。第三條    公司年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、全面的反映公司上一年度的
    情況，年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
    的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后出具。
    第二章工作規(guī)程第四條    審計(jì)委員會(huì)的主任委員應(yīng)當(dāng)在每年度的12月25日前與公司所聘用的
    負(fù)責(zé)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“年審會(huì)計(jì)師”）就年度財(cái)務(wù)報(bào)
    告審計(jì)工作的時(shí)間安排進(jìn)行初步協(xié)商，并召集審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，將
    初步協(xié)商確定的審計(jì)工作時(shí)間安排提交審計(jì)委員會(huì)表決。
    審計(jì)委員會(huì)表決通過審計(jì)工作時(shí)間安排的，由審計(jì)委員會(huì)下設(shè)的審
    計(jì)工作組負(fù)責(zé)通知年審會(huì)計(jì)師、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及公司董事會(huì)秘
    書。
    經(jīng)審計(jì)委員會(huì)表決，審計(jì)工作時(shí)間安排未獲得通過的，由主任委員
    重新與年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果再次提交審計(jì)委員
    會(huì)審議。
    審計(jì)委員會(huì)實(shí)施本條所述的職權(quán)，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)予以必要的協(xié)助。
    第五條    依照財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排，在年審會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前，公司財(cái)務(wù)
    負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)：
    （1）通過董事會(huì)秘書向每位獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排
    及其它相關(guān)資料；
    （2）向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交公司財(cái)務(wù)部門編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
    審計(jì)委員會(huì)應(yīng)及時(shí)召開會(huì)議，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行
    審閱，并形成書面意見。第六條    審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通，并應(yīng)督促年審會(huì)計(jì)師
    在約定的時(shí)間安排內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并書面記錄督促的方式、次數(shù)和
    結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)的內(nèi)容。
    審計(jì)委員會(huì)實(shí)施本條所述的溝通和督促工作時(shí)，應(yīng)通過主任委員實(shí)
    施，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供必要的協(xié)助。第七條    年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)送交審計(jì)
    委員會(huì)，審議委員會(huì)應(yīng)當(dāng)召開會(huì)議，再一次審閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，
    形成書面意見。
    公司董事會(huì)秘書應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后、不遲于董
    事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師
    的見面會(huì)，見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。第八條    公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過審計(jì)工作組向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年審會(huì)
    計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)召開會(huì)議，對(duì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)
    告進(jìn)行表決，形成決議后提交董事會(huì)審核，并向董事會(huì)提交年審會(huì)計(jì)
    師從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘或改聘年審會(huì)
    計(jì)師事務(wù)所的決議。審計(jì)委員會(huì)形成的上述文件均應(yīng)在年報(bào)中予以披
    露。第九條    公司編制年度報(bào)告期間，公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司
    本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，匯報(bào)可以以書面方式
    或訪談方式進(jìn)行。
    公司編制年度報(bào)告期間，每位獨(dú)立董事均應(yīng)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行實(shí)地
    考察。
    本條所述的匯報(bào)和實(shí)地考察事宜，由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)安排和協(xié)助
    實(shí)施。匯報(bào)和實(shí)地考察均應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第三章  公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職責(zé)第十條    公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在年度報(bào)告編制、審議、報(bào)送和披
    露工作中應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，切實(shí)履行職責(zé)，確
    保按期披露年度報(bào)告。
    公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守信息披露內(nèi)控制度的要
    求，履行必要的傳遞、審核和披露流程。第十一條    公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其他相關(guān)涉密人員在年度報(bào)告
    編制期間，負(fù)有保密義務(wù)。年度報(bào)告公布前，不得以任何形式、任
    何途徑向外界或特定人員泄漏年度報(bào)告的內(nèi)容，包括但不限于業(yè)績(jī)
    座談會(huì)、分析師會(huì)議、接受投資者調(diào)研座談等方式。
    第四章  附則第十二條    本制度經(jīng)公司董事會(huì)通過后生效。第十三條    本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

    鄭州三全食品股份有限公司
    二○○八年三月七日