股票代碼：600419	股票簡稱：ST天宏	編號：臨2008-003
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    一、特別提示
    1、本次會議無否決或會議期間修改提案的情況；
    2、本次會議無新提案提交表決。
    二、會議召開和出席情況
    新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第一次臨時股東大會于2008年3月7日上午11：00時在公司辦公樓一樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由公司副董事長王玉柱先生主持，出席會議的股東及代表共4人，代表股份34,454,958股，占公司總股份的42.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，北京市國楓律師事務(wù)所律師朱明先生參加本次會議，大會審議并通過了如下決議：
    三、提案審議和表決情況
    （一）審議通過了《關(guān)于公司高管人員薪酬的議案》；
    同意董事長年薪標(biāo)準(zhǔn)12萬元（稅后），總經(jīng)理年薪標(biāo)準(zhǔn)10萬元（稅后），其余高管人員按總經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)的90％計算薪酬。
    表決結(jié)果：同意票數(shù)34,454,958股，占出席股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
    （二）審議通過了《關(guān)于朱瑛申請辭去公司獨立董事職務(wù)的議案》；
    同意朱瑛辭去公司獨立董事職務(wù)，在公司補(bǔ)選新的獨立董事之前，仍需履行獨立董事職責(zé)。
    同意票數(shù)34,454,958股，占出席股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
    （三）審議通過了《關(guān)于公司聘請2007年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。
    同意立信會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計機(jī)構(gòu)，擔(dān)任公司2007年度財務(wù)會計報表的審計工作。
    同意票數(shù)34,454,958股，占出席股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
    四、律師見證情況
    本次股東大會經(jīng)北京市國楓律師事務(wù)所朱明律師見證，律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及貴公司章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結(jié)果均合法有效。
    五、備查文件
    1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議；
    2、北京國楓律師事務(wù)所出具的本次股東大會律師法律意見書。
    特此公告。

    新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
    董  事  會
    二OO八年三月七日