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股票代碼:600993 股票簡稱:馬應龍 編號:臨2008-008武漢馬應龍藥業集團股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆監事會第五次會議于2008年3月6日上午9:00在公司四樓會議室召開,公司三名董事出席了本次會議,會議由王方明先生主持,符合《公司法》及公司章程的規定。公司監事會審議并通過了以下議案: 1、審議通過了《2007年年度報告及摘要》 同意:3票;反對:0票;棄權:0票 公司三名監事一致認為,公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項;在提出本意見前,未發現參與編制和審議2007年年度報告的人員有違反保密規定的行為。 2、審議通過了《2007年度監事會工作報告》 同意:3票;反對:0票;棄權:0票 武漢馬應龍藥業集團股份有限公司監事會 二○○八年三月八日