證券代碼：600284	證券簡稱：浦東建設	公告編號：臨2008-010
上海浦東路橋建設股份有限公司關于召開2007年度股東大會的公告

    根據公司第四屆董事會第八次會議審議通過的《關于召開2007年度股東大會的議案》,現將有關具體事項公告如下：
    一、會議時間、地點
    會議時間：2008年3月27日(星期四)上午9點整
    會議地點：上海浦東東方路899號（浦東假日酒店）
    二、會議議題
    1、《關于公司2007年度董事會工作報告》；
    2、《關于公司2007年度監事會工作報告》；
    3、《關于公司2007年度財務決算的報告》；
    4、《關于公司2008年度財務預算的報告》；
    5、《關于公司2007年度利潤分配的預案》；
    6、《關于公司2008年度借款額度的議案》；
    7、《關于與浦發財務公司簽訂銀企合作協議的議案》；
    8、《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；
    9、《關于2008年會計師事務所聘任的議案》；
    10、《關于調整獨立董事津貼的議案》；
    11、《關于制訂<獨立董事年報工作制度>的議案》。
    三、出席會議的對象
    1）截止2008年3月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊, 并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。因故不能親自出席會議的股東,可以書面形式委托他人代為出席會議和參加表決；
    2）公司董事、監事和高級管理人員；
    3）公司聘請的見證律師、保薦代表人。
    四、會議登記方法
    1）本公司股東,持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。
    2）社會法人股股東,請持單位介紹信、股東賬戶卡辦理登記手續。
    3）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記,并提供與上述第1)、2)條規定的有效證件的復印件，登記時間同下,信函以本市收到的郵戳為準 。
    4)通訊地址：上海浦東東方路971號錢江大廈24樓
    上海浦東路橋建設股份有限公司董事會辦公室
    聯系電話：（021）58206677-208
    郵編：200122    傳真：(021)68765759
    5）登記時間：2008年3月24日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
    6）登記地點：上海浦東東方路971號錢江大廈一樓大廳
    五、其他事項：
    本次股東大會不發禮品,與會股東食、宿及交通費自理。
    特此公告。

    上海浦東路橋建設股份有限公司
    董事會
    二○○八年三月七日

    附件：
    授權委托書
    茲委托    先生/ 女士 代表我單位 /本人 出席上海浦東路橋建設股份有限公司2007年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托者簽字：                         身份證號碼：
    委托者持股數：                       委托者股東賬號：
    受托人身份證號碼：
    委托日期：