證券代碼：002109	證券簡稱：興化股份	公告編號：2008-010
陜西興化化學股份有限公司對外擔保公告

    本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外擔保情況概述
    陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第七次會議于2008年3月5日召開，應出席會議董事11人，實際出席會議董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于為興福肥業擔保的議案》。
    本公司與陜西興福肥業有限責任公司（以下簡稱“興肥福業”）于2006年1月10日簽訂《興化股份、廣東福利龍、興福肥業為公司給興福肥業擔保的協議書》。公司第四屆董事會第七次會議已審議通過了該擔保協議，尚待公司2007年度股東大會審議通過后生效。
    二、被擔保人基本情況
    企業名稱：陜西興福肥業有限責任公司
    注冊資本：5000萬元
    法人代表：陳團柱
    注冊地址：陜西省興平市
    工商登記號：610481130043
    經營范圍：復合肥料、復混肥料、生物肥料、植物肥料、動物肥料、植物生長調節劑等的生產和銷售（憑證經營）。
    主要財務狀況：截至2006年12月31日，興福肥業經審計的資產總額為：102,454,6714.35，負債總額為：54,747,770.97，凈資產為：47,706,900.38，實現凈利潤-3,152,408.37。
    興福肥業為本公司控股子公司。
    三、預計擔保情況
    為了確保興福肥業的正常生產經營，需要流動資金貸款二千萬元，才能解決流動資金周轉問題。在一年內由本公司為其在金融機構分兩次擔保貸款二千萬元，期限一年。興福肥業用銷售收入和利潤歸還貸款。
    四、累計對外擔保和預期對外擔保
    截止2008年2月29日，公司累計對外擔保2000萬元，此擔保僅是對興福肥業的擔保，按公司對外擔保擔保制度，不對控股子公司以外的企業進行擔保。
    五、董事會意見
    董事會本著勤勉盡責的原則在決議之前對興福肥業有關資信情況進行了認真調查，認為上述公司經營業績穩定，資信狀況良好,擔保風險可控，簽署《關于公司對興福公司擔保的議案》不會損害公司的利益。獨立董事和保薦機構對此議案發表了意見。
    六、備查文件
    1、本公司董事會決議。
    2、本公司與興福肥業簽訂的《興化股份、廣東福利龍、興福肥業為公司給興福肥業擔保的協議書》。
    特此公告。

    陜西興化化學股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月五日