證券代碼：002128	證券簡稱：露天煤業	公告編號：2008008
內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳訴或重大遺漏
    內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2008年3月4日在通遼市召開。公司共7名監事，參加表決7名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經表決，形成如下決議：
    一、審議通過了《2007年度監事會工作報告》
    監事7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。
    監事會對公司2007年度依法運作，財務情況、募集資金實際投向、關聯交易等發表獨立意見認為，公司2007年能夠依法運作，財務情況、募集資金實際投向、關聯交易等符合《公司法》《公司章程》的規定，報告內容符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，其所載資料真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳訴或重大遺漏。
    此議案需提交股東大會審議。
    二、審議通過了《關于公司2007年年度報告的議案》。
    監事7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。
    三、審議通過了《關于公司2007年度關聯交易執行情況暨2008年關聯交易情況報告的議案》。
    監事7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。
    此議案需提交股東大會審議。
    四、審議通過了《關于公司2007年度募集資金使用情況的議案》。
    監事7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。
    特此公告。

    內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司監事會
    二00八年三月四日