股票代碼：601999	股票簡稱：出版傳媒	編號：臨2008-04
遼寧出版傳媒股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    一、	重要提示
    本次會議在召開期間無新增、否決或變更議案事項。
    二、會議召開和出席情況
    遼寧出版傳媒股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第一次臨時股東大會于2008年3月5日在公司11層大會議室以現場記名投票表決的方式舉行。出席本次會議的股東（含股東代理人）共2人，代表股份41091.47萬股，占公司有表決權股份總數（55,091.47萬股）的74.59%。本次會議由公司董事會召集，公司董事長任慧英主持會議。公司董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
    三、議案的審議和表決情況
    本次會議審議通過了《關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案》。
    表決結果為：贊成 41091.47萬股，占出席會議的股東所持有表決權股份數的100 %；反對0股，棄權0股。
    四、律師見證情況
    北京市通商律師事務所郭琦律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書，認為公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
    五、備查文件
    1、遼寧出版傳媒股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
    2、北京市通商律師事務所出具的《關于遼寧出版傳媒股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
    有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2008年2月19日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的2008年第一次臨時股東大會會議資料。
    特此公告。

    遼寧出版傳媒股份有限公司董事會
    2008年3月6 日