股票代碼：600658	股票簡稱：兆維科技	編號：臨2008-002
北京兆維科技股份有限公司第六屆第二十九次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，
    對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    北京兆維科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆第二十九次董事會于2008年3月5日在公司會議室召開，會議通知、會議相關(guān)文件于會議召開前10天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，董事趙日新先生因故未出席會議，也未委托他人代為表決。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議，會議由公司董事長趙炳弟先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議董事以記名表決方式全票審議通過如下決議：
    1、	審議通過《北京兆維科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》；
    2、	審議通過《北京兆維科技股份有限公司審計委員會年報工作規(guī)程》。
    以上二項具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。
    備查文件：
    1、《北京兆維科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》；
    2、《北京兆維科技股份有限公司審計委員會年報工作規(guī)程》。

    北京兆維科技股份有限公司董事會
    2008年3月5日