證券代碼：002128	證券簡稱：露天煤業(yè)	公告編號：2008009
內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于
    2008年3月25日召開公司2007年度股東大會。會議通知如下：
    一、召開會議基本情況
    時間：2008年3月26日（星期三）上午8:30時
    地點(diǎn)：通遼市賓館
    會議召集人：公司董事會
    會議方式：現(xiàn)場方式
    二、會議審議事項(xiàng)
    1、審議《公司2007年度董事會工作報告》；
    2、審議《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》；
    3、審議《關(guān)于公司2007年度財務(wù)會計報告的議案》；
    4、審議《關(guān)于2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
    5、審議《關(guān)于公司2007年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況報告暨2008年度經(jīng)營計劃的議案》；
    6、審議《關(guān)于公司2008年度財務(wù)預(yù)算的議案》；
    7、審議《關(guān)于公司2007年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況暨2008年關(guān)聯(lián)交易情況報告的議案》；
    8、審議《關(guān)于公司2007年投資計劃執(zhí)行情況暨2008年度投資計劃的議案》；
    9、審議《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司2008年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》；
    股東大會還將聽取獨(dú)立董事年度履職情況報告。
    上述會議議案詳情見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn的公告編號為2008006號的《內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告》。
    三、會議出席對象：
    1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
    2、截止2008年3月19日（星期三）下午收市，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的持有公司股份的股東。因故不能出席會議的股東可以委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決。
    四、登記辦法：凡符合上述條件的股東請于2007年3月21日（星期五）上午8：30——11：30，下午2：00——5：00，持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明到本公司證券部辦理登記手續(xù)（代理人須持授權(quán)委托書和代理人身份證明），外地股東可以用信函或傳真登記。
    五、其他
    1、食宿及交通費(fèi)自理；
    2、聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司證券部
    郵政編碼：029200聯(lián)系人：劉學(xué)民、李靈均聯(lián)系電話：0475-2358266傳真：0475-2350579

    內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司
    董事會
    二○○八年三月六日

    授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托                 先生/女士，代表本單位/個人出席內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。序
    議案名稱                     同意       反對        棄權(quán)號
    1   審議《公司2007年度董事會工作報告》
    2   審議《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》
    審議《關(guān)于公司2007年度財務(wù)會計報告的議
    3
    案》
    審議《關(guān)于公司2007年度利潤分配及資本公積
    4
    金轉(zhuǎn)增股本的議案》
    審議《關(guān)于公司2007年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況報
    5
    告暨2008年度經(jīng)營計劃的議案》
    6   審議《關(guān)于公司2008年度財務(wù)預(yù)算的議案》
    審議《關(guān)于公司2007年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況暨
    7
    2008年關(guān)聯(lián)交易情況報告的議案》
    審議《關(guān)于公司2007年投資計劃執(zhí)行情況暨
    8
    2008年度投資計劃的議案》
    審議《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司
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    2008年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》
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