證券代碼：002109	證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興化股份
陜西興化化學(xué)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告

    天華中興審字(2008)第1150-05號(hào)
    陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)及全體股東：
    我們接受委托，對(duì)貴公司截至2007年12月31日止的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了鑒
    證。貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等有關(guān)
    法律法規(guī)的要求，建立健全內(nèi)部控制制度，并使之得到有效運(yùn)行。我們的責(zé)任是
    對(duì)貴公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行鑒證，并對(duì)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效
    性發(fā)表鑒證意見(jiàn)。
    我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)—?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)
    或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒
    證工作，以對(duì)貴公司對(duì)內(nèi)部控制制度的自我評(píng)價(jià)報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合
    理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括了解、測(cè)試和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的完整
    性、合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的
    鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
    貴公司對(duì)內(nèi)部控制制度的設(shè)置和運(yùn)行負(fù)責(zé)。這種責(zé)任表現(xiàn)為，貴公司管理層
    應(yīng)當(dāng)在運(yùn)用估計(jì)和判斷的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)控制程序的預(yù)期效益和相關(guān)成本。設(shè)置內(nèi)
    部控制制度的目標(biāo)在于為下列事項(xiàng)提供合理（但不是絕對(duì)的）保證：資產(chǎn)安全保
    管以防止未授權(quán)使用或者處理而發(fā)生損失；交易按管理當(dāng)局的授權(quán)執(zhí)行；記錄適
    當(dāng)使財(cái)務(wù)報(bào)表的編制能符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)制度的要求。但是，由于任
    何一項(xiàng)內(nèi)部控制制度存在固有的限制，因此，有些錯(cuò)誤或者舞弊已經(jīng)發(fā)生且未被
    查出的情況是可能發(fā)生的。此外，由于未來(lái)情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制政策和
    程序變得不恰當(dāng)，或者遵循控制政策和程序的情況有可能惡化，根據(jù)內(nèi)部控制制
    度評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制制度的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
    根據(jù)財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制具體規(guī)范》
    等有關(guān)法律法規(guī)的要求，在對(duì)貴公司內(nèi)部控制制度建立和運(yùn)用進(jìn)行鑒證的過(guò)程中
    我們的發(fā)現(xiàn)如下：
    1、在鑒證貴公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)工作制度的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)，自
    2007年5月公司董事會(huì)換屆至今，貴公司尚未聘任總會(huì)計(jì)師，董事會(huì)秘書(shū)的工作
    也暫時(shí)由董事長(zhǎng)代理。
    2、在對(duì)貴公司與控股股東陜西興化集團(tuán)有限公司之間的往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行符合性
    測(cè)試的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)，2007年4月27日貴公司向陜西興化集團(tuán)提供資金1300
    萬(wàn)元，并于2007年4月29日收回，此筆款項(xiàng)的進(jìn)出并未有實(shí)質(zhì)性商業(yè)內(nèi)容。
    3、在對(duì)貴公司與控股股東陜西興化集團(tuán)有限公司之間的往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行符合
    性測(cè)試的過(guò)程中，我們還發(fā)現(xiàn)，2007年9月之前，貴公司為控股股東陜西興化集
    團(tuán)墊付職工基本工資，陜西興化集團(tuán)也為貴公司墊付職工崗位津貼，每月末貴公
    司與興化集團(tuán)結(jié)清差額。
    為此，我們建議：貴公司盡快按照有關(guān)規(guī)定聘任總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書(shū)，履
    行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)，完善法人治理結(jié)構(gòu)；進(jìn)一步加強(qiáng)上市公司獨(dú)立性，與控股
    股東保持資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的徹底獨(dú)立，進(jìn)一步健全公司內(nèi)部控制
    制度，徹底落實(shí)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
    除上述事項(xiàng)外，我們認(rèn)為，貴公司在合理的基礎(chǔ)上已經(jīng)建立了較為完整的內(nèi)
    部控制制度，并基本得到了執(zhí)行。截至2007年12月31日止，貴公司實(shí)際運(yùn)用的
    內(nèi)部控制制度足以實(shí)現(xiàn)上述及防止或發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表重要錯(cuò)誤或舞弊相關(guān)的那些目
    標(biāo)。
    天華中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所                      中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張福建
    有限公司                            中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：趙海濱
    中國(guó) 北京                            二零零八年三月五日
    陜西興化化學(xué)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
    陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
    關(guān)于公司內(nèi)部控制制度完整性、合理性和有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告
    陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）自成立以來(lái)，按照《中
    華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，在
    投融資管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理、信息管理、質(zhì)量管理及行政管理等方面，已
    逐步建立健全有效的內(nèi)部控制制度，對(duì)各管理層在內(nèi)部控制系統(tǒng)的職責(zé)和地位明
    確化、標(biāo)準(zhǔn)化，以保證內(nèi)部控制的有效性和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司關(guān)于內(nèi)
    部控制制度完整性、合理性和有效性的自我評(píng)價(jià)如下：
    一、公司整體控制環(huán)境評(píng)述：
    陜西興化化學(xué)股份有限公司是以原陜西省興平化肥廠為主聯(lián)合陜西信托投資
    有限公司、中物三峽物資有限公司等十八家法人單位作為發(fā)起人，經(jīng)陜西省人民
    政府陜政函【1997】168號(hào)文件批準(zhǔn)，1997年8月29日經(jīng)陜西省工商行政管理局
    注冊(cè)登記，以發(fā)起設(shè)立方式創(chuàng)立，公司總股本12000萬(wàn)股，注冊(cè)資金12000萬(wàn)元
    人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為合成氨、硝酸、硝銨、特種氣體、羰基鐵粉、精細(xì)化工系列
    產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)等。同年公司第一大股東陜西省興平
    化肥廠整體改制為國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司，正式更名為陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任
    公司。
    根據(jù)本公司股東大會(huì)決議和修改后公司章程的規(guī)定，本公司申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)
    發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬(wàn)股,增加注冊(cè)資本4,000.00萬(wàn)元，變更后的
    注冊(cè)資本為16,000.00萬(wàn)元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2006】170
    號(hào)文核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公眾股發(fā)行人民幣普通股4,000萬(wàn)股,每股面值1.00元,
    每股發(fā)行價(jià)人民幣10.80元。此次變更已于2007年1月17日由北京天華中興會(huì)
    計(jì)師事務(wù)所出具天華中興驗(yàn)字【2007】第1150-04號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。本公司首次
    公開(kāi)發(fā)行股票已于2007年1月26日在深圳證券交易所上市交易。
    目前陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司為本公司控股股東，持有公司有表決權(quán)股本
    6927萬(wàn)股，占總股本的43.29%。
    陜西興化化學(xué)股份有限公司作為上市公司，面臨著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、行
    業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。公司主體雖然是由國(guó)有企業(yè)部分
    陜西興化化學(xué)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
    改制而設(shè)立，但從設(shè)立之初，就嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立，按現(xiàn)代企業(yè)管理模
    式運(yùn)作，通過(guò)健全完善的內(nèi)部控制制度，確保公司良好運(yùn)轉(zhuǎn)。
    第一、決策和管理層方面，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范資本運(yùn)用。本公
    司已經(jīng)按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)的要求制定
    了符合上市公司要求的公司章程；建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及在董事
    會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營(yíng)班子；為了保證“三會(huì)”的有效運(yùn)作，公司制定了《股東大會(huì)議
    事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《董事
    會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》等制度，使不同層次的管理控制有序進(jìn)
    行。
    董事會(huì)通過(guò)對(duì)公司重大投資、收購(gòu)合并、財(cái)產(chǎn)抵押、購(gòu)置重要資產(chǎn)和簽定重
    要合同、協(xié)議的審議批準(zhǔn)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)施控制。總經(jīng)理層則具體執(zhí)行，
    不僅正常業(yè)務(wù)中重大購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、大額資金借貸、現(xiàn)金支付、資產(chǎn)調(diào)整、長(zhǎng)期工程
    合同等須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，而且對(duì)“非常或例外”事項(xiàng)作出決策。
    第二、本公司目前不存在被控股股東占用資產(chǎn)的情況。
    第三、組織機(jī)構(gòu)及人員配備方面，陜西興化化學(xué)股份有限公司成立伊始，就
    盡可能地維持自身公司的獨(dú)立性。設(shè)立了自成體系的產(chǎn)供銷(xiāo)系統(tǒng)，生產(chǎn)部門(mén)、經(jīng)
    營(yíng)銷(xiāo)售部門(mén)、物資采供部門(mén)、勞動(dòng)人事部門(mén)、安環(huán)檢驗(yàn)部門(mén)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)都相
    對(duì)獨(dú)立，自主履行各自的職責(zé)，擁有各自的崗位責(zé)任制度，人員的聘用、任免、
    培訓(xùn)都由公司自主決定，不受控股股東的影響和制約。業(yè)務(wù)上單獨(dú)開(kāi)立銀行賬戶，
    獨(dú)立納稅，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，獨(dú)立進(jìn)行項(xiàng)目投資等。
    第四、管理制度方面，建立完備的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、投資者關(guān)
    系管理制度、控股子公司管理制度、信息披露事務(wù)管理制度、勞動(dòng)人事管理制度、
    股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)工作條例、監(jiān)事會(huì)工作條例和總經(jīng)理工作條例等，尤
    其是根據(jù)國(guó)家財(cái)政部文件制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》和《財(cái)務(wù)管理
    制度》，極大的規(guī)范了公司的各項(xiàng)工作，并在日常的工作中發(fā)揮很大的作用。這些
    規(guī)則、制度和條例有力保證了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層及公司各級(jí)職
    能部門(mén)各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約、規(guī)范運(yùn)作。使現(xiàn)代企業(yè)管理制度在公司
    的實(shí)際運(yùn)作中做到有法可依，有據(jù)可查。
    第五、信息系統(tǒng)及電算化內(nèi)控方面，為了更好的做好企業(yè)管理信息工作，尤
    其是會(huì)計(jì)核算的電算化，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用在我公司已十分普遍。公司在《內(nèi)部會(huì)計(jì)
    陜西興化化學(xué)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
    控制規(guī)范—基本規(guī)范》第十五條中對(duì)科目代碼校驗(yàn)、輸出控制、上機(jī)控制、安全
    保密等方面都作出了具體的規(guī)范，確保電算化系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行，及時(shí)為公司
    決策層提供詳實(shí)可靠的各類(lèi)信息。
    第六、內(nèi)部審計(jì)方面，公司已制定了相關(guān)的審計(jì)制度，明確規(guī)定內(nèi)部審計(jì)部
    門(mén)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司及所屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其他經(jīng)營(yíng)管理活
    動(dòng)的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
    第七、財(cái)務(wù)管理方面，公司自設(shè)立之日起財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)就具有完全的獨(dú)立性，
    機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備相對(duì)穩(wěn)定。各項(xiàng)規(guī)章制度齊備，嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的《會(huì)計(jì)
    法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及相關(guān)各項(xiàng)
    準(zhǔn)則執(zhí)行。業(yè)務(wù)上單獨(dú)開(kāi)立銀行賬戶，獨(dú)立納稅，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，獨(dú)立進(jìn)行
    項(xiàng)目投資等。
    二、銷(xiāo)售與收款內(nèi)部控制評(píng)述：
    公司銷(xiāo)售工作由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。簽訂訂貨合同，進(jìn)行客戶管理，發(fā)運(yùn)貨物，催
    收貨款等，每一環(huán)節(jié)都有專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部控制制度對(duì)操作流程進(jìn)行規(guī)范，保證銷(xiāo)售系
    統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。如訂貨前的信用評(píng)估，賒銷(xiāo)的授權(quán)批準(zhǔn)，售后退回的管理，執(zhí)
    行折扣的報(bào)批，銷(xiāo)貨發(fā)票的開(kāi)具，發(fā)運(yùn)貨物的備案，破損的保險(xiǎn)理賠，售后的回
    訪服務(wù)，催收貨款的責(zé)任。計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售核算業(yè)務(wù)，在《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—
    基本規(guī)范》第十三條，《財(cái)務(wù)管理制度》第十一章中及銷(xiāo)售崗位的崗位責(zé)任制中都
    對(duì)其工作職責(zé)和要求作了明確規(guī)定，并且我公司在具體的執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格按照規(guī)
    定操作。
    三、購(gòu)置與付款內(nèi)部控制評(píng)述：
    我公司在物資采購(gòu)方面通過(guò)相關(guān)的制度對(duì)供方選擇與評(píng)價(jià)，采購(gòu)招投標(biāo)，零
    星采購(gòu)管理都做出了相應(yīng)的規(guī)定，各相關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)制度，大宗物資
    采購(gòu)和設(shè)備訂貨采取會(huì)議評(píng)標(biāo)的形式，比質(zhì)量、比價(jià)格、比付款方式，零星物資
    實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，使采購(gòu)管理步入程序化，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司供應(yīng)部門(mén)根
    據(jù)全年綜合計(jì)劃中的物資供應(yīng)采購(gòu)資金計(jì)劃表，逐月下達(dá)各類(lèi)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)
    會(huì)審后報(bào)計(jì)財(cái)部，統(tǒng)籌安排采購(gòu)資金。對(duì)采購(gòu)到的物資要嚴(yán)格履行驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，
    計(jì)財(cái)部對(duì)手續(xù)齊全的物資采購(gòu)辦理報(bào)賬付款，同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。在《內(nèi)
    部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》和《財(cái)務(wù)管理制度》中對(duì)請(qǐng)款、付款的授權(quán)批準(zhǔn)及
    管理制度都做出明確規(guī)定，要求公司所有單位都要嚴(yán)格執(zhí)行。
    陜西興化化學(xué)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
    四、倉(cāng)儲(chǔ)與存貨內(nèi)部控制評(píng)述：
    在《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》第九條，《財(cái)務(wù)管理制度》中的第三章中
    第十七條以及專(zhuān)項(xiàng)的存貨管理制度（如成品庫(kù)管理制度，倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，不
    合格品管理制度，搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防潮和交付控制制度，保管員崗位責(zé)任制等）中
    都對(duì)其工作職責(zé)和要求作了明確規(guī)定，我公司在具體的執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格按照此規(guī)
    定操作，并且定期和不定期地組織相關(guān)綜合管理職能部門(mén)共同參與進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
    五、生產(chǎn)循環(huán)內(nèi)部控制評(píng)述：
    根據(jù)公司下達(dá)的年度生產(chǎn)綜合計(jì)劃，生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)籌安排全年的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，
    并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)作業(yè)計(jì)劃完成本單位的生產(chǎn)任務(wù)，控制自身的
    變動(dòng)成本。公司計(jì)財(cái)部進(jìn)行生產(chǎn)成本的核算，在《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》
    第十四條，《財(cái)務(wù)管理制度》第十章中及成本核算崗位的崗位責(zé)任制中都對(duì)其工作
    職責(zé)和要求作了明確規(guī)定，并且我公司在具體的執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格按照規(guī)定操作。
    計(jì)財(cái)部除正常的核算外，定期進(jìn)行全面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析，重點(diǎn)就是產(chǎn)品成本的分
    析，提出改進(jìn)的意見(jiàn)，并為綜合管理部門(mén)提供經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的依據(jù)。
    六、工薪與人事內(nèi)部控制的評(píng)述：
    根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它規(guī)定，公司特設(shè)
    董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下的薪酬與考核委員會(huì)，并制定了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)
    施細(xì)則》，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、
    審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案。本公司各部門(mén)人員的聘用、任免、
    培訓(xùn)等人事管理事項(xiàng)及相應(yīng)的工薪管理均由公司自主決定，不受控股股東的影響
    和制約。
    七、融資與投資內(nèi)部控制評(píng)述：
    公司的融資和投資作為企業(yè)重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)，《陜西興化化學(xué)股份有限公司董
    事會(huì)議事規(guī)則》第四章第二十七條第九款中有明確規(guī)定。董事會(huì)有權(quán)決定公司從
    事單項(xiàng)金額不超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10％、累計(jì)全年金額不超過(guò)公司
    最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)30％的投資、資產(chǎn)收購(gòu)、出售、租賃等事項(xiàng)；有權(quán)決定
    單項(xiàng)金額不超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值30％、累計(jì)全年金額不超過(guò)公司
    最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)50％的借款事項(xiàng)。
    陜西興化化學(xué)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
    通過(guò)以上各方面的綜合分析可以看出我公司內(nèi)部控制制度總體較為完善，執(zhí)
    行措施到位，并能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)揮積極的作用。
    八、其他事項(xiàng)
    我公司于2008年2月2日召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通
    過(guò)了如下議案：
    1、   經(jīng)總經(jīng)理梁玉昆提名，聘任楊海巖女士為公司總會(huì)計(jì)師，任期至本屆
    董事會(huì)屆滿。
    2、   經(jīng)董事長(zhǎng)陳團(tuán)柱提名，聘任王東潮先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

    陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
    二零零八年三月五日