證券代碼：600497	證券簡稱：馳宏鋅鍺	編號：臨2008-11
云南馳宏鋅鍺股份有限公司2008年繼續履行或續簽日常關聯交易協議的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、關聯方關系
    企業名稱	與本企業關系
    云南冶金集團總公司	本公司控股股東
    云南會澤鉛鋅礦	本公司發起人，現與本公司受同一母公司控制
    云南會澤鉛鋅礦運輸有限公司	受本公司的母公司間接控制
    云南會澤鉛鋅礦建筑安裝工程有限公司	受本公司的母公司間接控制
    云南冶金集團進出口有限公司	本公司的參股公司
    二、2008年度將繼續履行的關聯交易
    1、2007年3月1日，公司與云南會澤鉛鋅礦續簽了《固定資產租賃合同》
    標的物：公司向云南省會澤鉛鋅礦租賃用于開采硫化礦的供水供電設施和設備、交通運輸設施和設備、輔助生產設備，共計576件；
    定價依據：按資產賬面價值一定比率提取，年租賃費用為620.13萬元；
    租賃期限：自2007年3月1日至2009年2月28日止，共計2年；
    支付方式：每半年支付年租賃費用的50%，一個會計年度內支付全年費用。
    2、公司與云南冶金集團進出口有限公司簽署《代理進口協議》
    公司與云南冶金集團進出口有限公司簽訂《代理進口協議》，本公司委托其代理進口硫化鉛精礦、鋅精礦及代理進口進料加工復出口事宜，每批次進口價值為100萬美元以下的，按總金額的1%收取代理費；每批次進口價值為100萬美元（含100萬美元）以上的，按總金額的0.5%收取代理費。2007年交易金額為5,828,213.58元。
    3、公司與云南會澤鉛鋅礦簽署《供水協議》
    2000年7月20日，公司與云南會澤鉛鋅礦簽訂《供水協議》，由其向本公司提供部分生產用水，供水價格參照當地水廠或會澤縣水價（價格按1.60元/噸）結算，每月結算支付，協議期限為5年，本協議規定：如到期未簽訂新的協議，本協議繼續有效。2007年交易金額為2,439,614.88元。
    4、公司與云南會澤鉛鋅礦續簽《房屋租賃協議》
    本公司與云南會澤鉛鋅礦續簽《房屋租賃協議》，租期自2001年1月1日至2005年12月31日止，云南會澤鉛鋅礦每年支付本公司租金79,344.00元（每月6元/平方米）。本協議規定：如到期未簽訂新的協議，本協議繼續有效。
    5、公司與云南會澤鉛鋅礦簽署《綜合服務協議》及《綜合服務補充協議》
    2000年8月20日和2004年7月1日，本公司與云南會澤鉛鋅礦簽訂《綜合服務協議》及《綜合服務補充協議》，協議期限為3年，服務費用按國家有關規定執行，本協議規定：在有效期屆滿時或展期后的期限屆滿時，將自動逐年續展，直至雙方經協商后同意終止本協議。本公司未向云南會澤鉛鋅礦支付價款。
    6、公司與云南冶金集團總公司簽訂《土地租賃協議》
    標的物：公司向云南冶金集團總公司租賃的土地資產即公司曲靖冶煉廠所占用的1347.3975畝工業用地；
    定價方式：租賃費按政府確定的同類土地租賃平均價確定，租賃價格根據市場變化每三年作一次調整。根據國土資源部2006年12月發布的《全國工業用地出讓最低價標準》，云南省曲靖市麒麟區的工業用地出讓最低價標準為168元/平方米（法定最高出讓年期為五十年）。出租方、承租方據此確定第一個三年的租金，即每年的土地租賃單價為3.36元/平方米（168元/平方米÷50年=3.36元/平方米），每年的土地租賃費為3,018,176.11元。
    租賃期限：租賃期限十年，自2007年1月1日起至2016年12月31日止。
    支付方式：每半年支付一次，會計年度終結后結清當年費用。
    其他約定：租賃期限屆滿，承租方享有按原條件繼續租賃的權利。
    上述關聯交易事項公司與關聯方簽訂了不同長短期限的合同，2008年度公司將繼續履行上述日常關聯交易協議。
    三、2008年度續簽的關聯交易
    1、公司與云南冶金集團進出口有限公司續簽《委托代理出口合同》
    公司與云南冶金集團進出口有限公司續簽《委托代理出口合同》，期限自2007年1月1日至2007年12月31日止，為本公司代理出口高純鋅、高純鉛、鍺產品，代理費：每批次出口價值50萬美元以下按出口貨值總金額的1%結算，50萬美元以上的按出口貨值總金額的0.5%結算，白銀代理費收取：30000元/噸；支付方式：由本公司在返還的貨款中扣除。
    2、2005年7月22日，公司與云南會澤鉛鋅礦運輸有限公司簽訂了《資產租賃合同》。
    標的物：出租方管理的交通車輛、維修設備及其他設施251臺/套，房屋建筑9,891平方米，資產賬面原值為3,524.18萬元，資產賬面凈值1,378.17萬元，按9%的年平均折舊率計算，則每年計提折舊額為317.18萬元；
    定價依據：按租賃標的物資產承租日的資產賬面原值為依據，采用租賃費用=折舊費用+營業利潤（10%）方式計算得出年租賃費用，每年租賃費用為348.89萬元；
    租賃期限： 到2008年3月1日為止，租賃期滿，合同繼續有效。
    結算方式：租賃費用為29萬元/月，按月支付，一個會計年度內付清全年租賃費用。
    3、2005年7月22日，公司與云南會澤鉛鋅礦建筑安裝工程有限公司簽訂了《資產租賃合同》。
    標的物：出租方管理的機修加工設備及其它設施192臺/套、房屋建筑11205.17平方米，資產賬面凈值60萬元；
    定價依據：按租賃標的物資產承租日的資產賬面原值為依據，采用租賃費用=折舊費用+營業利潤（10%）方式計算得出年租賃費用，每年租賃費用為348.89萬元；
    租賃期限：到2008年3月1日為止，租賃期滿，合同繼續有效。
    結算方式：租賃費用為5萬元/月，按月支付，一個會計年度內結清全年租賃費用。
    四、綜述
    上述繼續履行或續簽的與日常經營有關的關聯交易是公司自2000年7月18日成立至今，長期以來存在的銷售產品、采購貨物、提供勞務的日常關聯交易事項，為公司正常生產經營提供必需的原料、加工產品等生產輔助和勞務,雙方具備誠信合作基礎。
    上述租賃資產的關聯交易，公司為了保障公司主營業務經營和資產的完整性，同時為了消除較為大額的日常關聯交易所做出的合理、必要的經營安排，將進一步規范關聯交易，完善公司治理水平。
    公司與上述關聯方在2008年繼續履行或續簽的日常關聯交易，公司嚴格履行審批程序，獨立董事已發表過"同意"的獨立意見，符合《合同法》等有關法規規定。都遵循了公允的市場價格和國家有關規定，體現了公平、公正、公開的原則，不會影響公司及中小股東的利益，有利于公司的持續穩健發展。
    請各位董事審議。
    本預案需提交股東大會審議。
    
    云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會
    2008年3月6日