證券代碼：601588	證券簡稱：北辰實業	公告編號：臨2008-005
北京北辰實業股份有限公司四屆四十六次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱本公司）第四屆董事會第四十六次會議于2008年3月5日（星期三）上午九時在北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座1101會議室以通訊方式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長賀江川主持，公司監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    經認真審議研究，董事會通過了如下議案：
    一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本公司二零零七年度分別按中國會計準則及香港普遍采納的會計準則編制的財務報告。本議案需提交本公司二零零七年年度股東大會審議通過。
    二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本公司二零零七年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編制的董事會報告。本議案需提交本公司二零零七年年度股東大會審議通過。
    三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過本公司二零零七年度利潤分配和資本公積金轉增方案：經中國普華永道中天會計師事務所審計，公司二零零七年度凈利潤為328131407元，提取10%法定公積金21537788元。二零零七年度派發股息每股現金人民幣0.03元，具體派發時間和辦法將另行公告。本年度本公司不實施資本公積金轉增方案。本議案需提交本公司二零零七年年度股東大會審議通過。
    四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，同意續聘中國普華永道中天會計師事務所及香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司的境內及國際核數師。核數師報酬由本公司管理層決定。本議案需提交本公司二零零七年年度股東大會審議通過。
    五、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更部分募集資金投向的議案》。
    本公司2006年10月發行A股募集資金項目之北辰大廈項目，原計劃投資161909.91萬元，項目募集資金總額為161909.91萬元。由于市場需求、產品定位發生變化和設計變更等原因，截至2008年2月29日，該項目投資估算總計128213萬元，預計剩余募集資金33696.91萬元，并不再投入。另外，截止2007年12月31日，募集資金專戶中的存款利息為23569387.06元。
    為保證更加及時有效使用募集資金，公司擬將剩余募集資金33696.91萬元及利息23569387.06元，總計360538487.06元，變更為一般營運資金。
    本議案需提交本公司二零零七年年度股東大會審議通過。
    六、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準二零零七年度本公司《審計委員會報告》對本公司內部監控工作的總結，并在本公司二零零七年度企業管治報告中向股東匯報。
    七、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準企業管治報告稿本，并將該報告列入本公司按照香港聯合交易所要求編制的二零零七年年報。
    八、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準本公司二零零七年度按照香港聯合交易所要求編制的《2007年年度報告》、業績公告文本，按照上海證券交易所上市規則及年報披露有關規定和要求編制的《2007年年度報告》、《年度報告摘要》文本，并授權公司秘書將上述文本分別提交香港聯合交易所和上海證券交易所，并按規定予以披露。
    九、以7票贊成，0票反對，0票棄權，批準本公司二零零七年股東周年大會通告稿本。
    十、以7票贊成，0票反對，0票棄權，授權賀江川董事就本公司二零零七年年報最后定稿前必須作出的修改加以確定，并授權任何一位董事和公司秘書安排將二零零七年年報最終稿印刷并分發給股東和有關人士。
    特此公告

    北京北辰實業股份有限公司
    董  事  會
    2008年3月5日