證券代碼：601588	證券簡稱：北辰實業	公告編號：臨2008-006
北京北辰實業股份有限公司第四屆第八次監事會決議公告

    北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱本公司）第四屆監事會第八次會議于2008年3月5日（星期三）上午十時在北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座1101會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事2名，監事陳援朝先生書面委托監事柳耀中先生出席會議并表決，會議由公司監事長何文玉先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下議案：
    1、審議批準本公司二零零七年度監事會報告。
    該議案需提交本公司二零零七年年度股東大會審議通過。
    2、本公司二零零七年境內年度報告、報告摘要及境外年度報告、業績公告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
    3、本公司二零零七年境內年度報告、報告摘要及境外年度報告、業績公告的內容和格式符合中國證監會、上海證券交易所和香港聯合交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司二零零七年度的經營管理和財務狀況等事項。
    4、監事會在提出本意見前，未發現參與上述報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
    特此公告

    北京北辰實業股份有限公司
    監  事  會
    2008年3月5日