證券代碼：600497	證券簡稱：馳宏鋅鍺	編號：臨2008-10
云南馳宏鋅鍺股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    云南馳宏鋅鍺股份有限公司第三屆監事會第六次會議于2008年3月3日在公司三樓會議室召開，應到監事7名，實到6名。監事劉俊先生因工作原因不能到會，授權委托陳松平先生參會并代為行使表決權。會議由監事會主席張自義先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，會議以記名投票表決的方式逐項審議通過了如下事項：
    一、審議通過《公司2007年度監事會工作報告》；
    表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
    二、審議通過《公司2007年度財務決算報告及2008年度財務預算報告》；
    表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
    三、審議通過《公司2007年度報告及其摘要》。
    表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
    公司監事會根據《證券法》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號〈年度報告的內容與格式〉》（2007 年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司 2007 年年度報告進行了嚴格審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
    1、公司 2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
    2、公司嚴格按照新會計準則規范運作，2007年度報告公允地反映了本報告期的財務狀況和經營成果，經亞太中匯會計師事務所出具的《云南馳宏鋅鍺股份有限公司2007年度審計報告》是實事求是、客觀公正的；
    3、在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與 2007 年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
    4、公司 2007 年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，監事會對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    以上事項須提交股東大會審議。
    特此公告

    云南馳宏鋅鍺股份有限公司監事會
    2008年3月6日