證券代碼：002007	證券簡稱：華蘭生物	公告編號：2008-012
華蘭生物工程股份有限公司獨立董事對公司相關事項的獨立意見

    一、獨立董事對公司2007年度關聯方資金往來及對外擔保情況的獨立意見
    根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56號）（以下簡稱"《通知》"）的要求，作為華蘭生物工程股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對公司對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況進行了認真的了解和查驗，相關說明及獨立意見如下：
    1、關聯方資金往來情況：
    報告期內，公司大股東及其他關聯方沒有發生占用上市公司資金的情況。
    2、對外擔保情況：
    截止2007年12月31日，公司為控股子公司華蘭生物疫苗有限公司提供7000萬元的借款擔保。上述擔保事項的決策程序、信息披露符合法律法規、公司章程和其他制度規定。
    二、獨立董事關于公司內部控制自我評估報告的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《華蘭生物工程股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）等有關規定，本人作為華蘭生物工程股份有限公司（下稱“公司”）之獨立董事，對公司內部控制自我評估報告發表如下獨立意見：
    公司在所有重大方面建立了合理的內部控制制度；內部控制制度涵蓋了財務核算、生產管理、營銷管理、行政管理、人力資源管理、募集資金管理、信息披露管理等環節，能夠適合公司管理和發展的需要，對公司規范運作，加強管理，提高效率、防范經營風險以及公司的長遠發展起到了積極的作用。
    三、獨立董事關于部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見
    根據《公司章程》、《獨立董事制度》等相關法律、法規的規定和要求，作為華蘭生物工程股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對公司將部分閑置募集資金補充流動資金事項進行了認真的了解和查驗，認為：
    隨著公司生產經營規模的不斷擴大，所需流動資金也不斷增多，從公司募集資金使用情況來看，將有部分募集資金閑置。本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司的財務費用，使公司和股東利益最大化。
    四、獨立董事關于公司2007年度未提出現金分配預案的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《華蘭生物工程股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）等有關規定，本人作為華蘭生物工程股份有限公司（下稱“公司”）之獨立董事，對公司2007年度未提出現金分配預案發表如下獨立意見：
    由于公司目前正處于快速發展階段，為了保證公司的可持續性發展，公司需要在經營中不斷加大投入。基于企業長遠發展考慮，公司2007年度雖盈利但未提出現金利潤分配。公司計劃通過未分配利潤合理有效的再投入，獲得企業更穩定的發展，從而與公司全體股東更好的分享企業利益。我們認為該利潤分配預案符合公司長遠發展的需要，對公司的全體股東有利，維護了公司全體股東的利益。

    獨立董事：黃培堂、李德富、馮順利
    二零零八年三月六日