股票簡稱：天津宏峰	股票代碼：000594	編號：2008-020
天津宏峰實業股份有限公司關于召開2008年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。
    天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議于2008年3月5日以通訊方式召開。應到會董事7人，實到會董事7人。會議由董事長李運丁主持，會議決定召開公司2008年第二次臨時股東大會。
    一、召開會議的基本情況
    1、召集人：天津宏峰實業股份有限公司董事會。
    2、會議日期和時間：2008年3月21日上午9：30分。
    3、會議地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司會議室。
    4、會議召開方式：會議現場表決方式。
    二、會議審議事項：
    1、變更公司名稱的議案。
    中文名稱改為：天津國恒鐵路控股股份有限公司
    英文名稱改為：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
    注：上述公司名稱為暫定名，最終名稱以工商管理部門核定為準
    2、《公司章程》修正案（草案）。
    上述議案的具體內容詳見2008年3月6日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的第六屆第二十九次董事會議決議公告。
    三、出席會議對象：
    1、2008年3月17日下午股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
    2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
    3、本公司董事、監事和高級管理人員；
    4、本公司聘請的律師。
    四、會議登記方法：
    1、登記方式：凡出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。
    2、登記時間：2008年3月18日至3月19日，上午9：00-下午5：00。
    3、登記地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司辦公室。
    五、其他
    1、會期一天，參會股東費用自理。
    2、聯系人：閻小佳、盧佳3、咨詢電話：022-583968264、傳真：    022-5839681六、備查文件1、有關董事會決議及公告；2、《公司章程》修正案
    特此公告

    天津宏峰實業股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月五日

    附件1：授權委托書
    股東授權委托書
    茲委托               先生（女士）代表本人參加天津宏峰實業股份有限公司2008年第二次臨時股東大會，委托權限為：                 。
    股東帳號：
    持股數：
    委托人身份證號碼：
    代理人姓名：
    代理人身份證號碼：
    委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位公章）
    委托日期：2008年      月    日
    附件2：
    天津宏峰實業股份有限公司
    《公司章程》修正案
    （草案）
    根據公司實際情況及經營之需要，擬對公司章程作如下修改：
    1、第四條："公司注冊名稱：天津宏峰實業股份有限公司TIANJIN HONGFENGINDUSTRY COMPANY LIMITED敗?
    修改為“公司注冊名稱：天津國恒鐵路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HANDRAILWAY HOLDING CO., LTD”
    2、第四十四條："本公司召開股東大會的地點為：公司住所地"。
    修改為"本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或董事會通知的地點"。
    天津宏峰實業股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月五日