證券代碼：000899	證券簡稱：贛能股份	公告編號：2008-03
江西贛能股份有限公司2008年度第一次臨時董事會會議決議公告

    江西贛能股份有限公司2008年度第一次臨時董事會會議通知于2007年3月1日以書面及傳真方式發出，會議于3月5日以通訊方式召開，公司應參會董事12名，實際參與表決董事12名。在傳閱了會議有關議題資料后，以傳真方式對會議議案進行表決
    1、以12票同意、0票反對、0票棄權，通過公司關于制訂《公司獨立董事年報工作制度》的議案。
    2、以12票同意、0票反對、0票棄權，通過公司關于制訂《公司董事會審計委員會年報工作規程》的議案。
    
    江西贛能股份有限公司董事會
    2008年3月5日