股票代碼：000936	股票簡稱：華西村	公告編號：2008-002
江蘇華西村股份有限公司第三屆第二十三次董事會決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    江蘇華西村股份有限公司第三屆第二十三次董事會會議于二O0八年三月四日下午在公司三樓會議室召開。本次會議的會議通知于二00八年二月二十二日以送達和傳真的形式發出。本次會議應到董事九人，實到九人，公司監事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長孫云豐先生主持，會議形成如下決議：
    一、審議通過《2007年度董事會工作報告》；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    二、審議通過《2007年度財務決算報告》；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    三、審議通過《2007年度利潤分配預案》；
    經江蘇天衡會計師事務所有限公司審計，2007年度母公司實現凈利潤52,934,473.82元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取10%的法定盈余公積5,293,447.38元，加上年初未分配利潤
    241,476,106.79元，減去分配2006年度現金紅利22,000,379.02元，
    共計可供投資者分配的利潤為267,116,754.21元。現根據公司實際
    情況，擬以公司2007年末總股本440,007,581股為基數，向全體股
    東每10股派發現金紅利1元（含稅），派發現金紅利總額為
    44,000,758.10元，剩余利潤223,115,996.11元結轉至下年度。本
    年度公司不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    四、審議通過《2007年年度報告正文及其摘要》；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    五、審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》；
    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事吳協恩、
    吳明回避表決。
    六、審議通過《關于對公司2007年期初資產負債表相關科目及
    其金額做出調整的議案》；
    本公司2006年度執行原企業會計準則和《企業會計制度》及其
    補充規定，自2007年1月1日起，本公司全面執行財政部頒布的
    新會計準則。根據中國證監會發布的《關于發布〈公開發行證券的公
    司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計
    信息的編制和披露〉的通知》(證監會計字[2007]10號)的規定，上
    市公司在編制和披露2006年度比較財務報表時，分析《企業會計
    準則第38號―首次執行企業會計準則》第五條至第十九條對2006
    年度資產負債表的影響，按照追溯調整的原則，將2006年度資產負
    債表相關科目及金額做出如下調整：
    項    目          	  年初數           差異數           調整后
    長期股權投資           327,285,130.57   -2,013,242.57   325,271,888.00
    固定資產               837,735,675.79   -4,322,405.00   833,413,270.79
    無形資產                            0    4,322,405.00     4,322,405.00
    商譽                                0    2,064,864.17     2,064,864.17
    遞延所得稅資產                      0    2,089,875.14     2,089,875.14
    資產總計             2,674,687,555.81    2,141,496.74 2,676,829,052.55
    應付職工薪酬             4,608,353.83    1,964,392.11     6,572,745.94
    其他應付款               2,380,212.21   -1,964,392.11       415,820.10
    盈余公積                68,220,599.33   -1,895,184.76    66,325,414.57
    未分配利潤             238,840,439.26    4,025,138.11   242,865,577.37
    少數股東權益            45,686,516.62       11,543.39    45,698,060.01
    負債和股東權益總計     2,674,687,555.81    2,141,496.74 2,676,829,052.55
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    七、審議通過《獨立董事2007年年度述職報告》；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    八、審議通過《獨立董事年報工作制度》（全文詳見巨潮資訊網
    http://www.cninfo.com.cn）；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    九、審議通過《董事會審計委員會年報工作規程》（全文詳見巨
    潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    十、審議通過《關于利用公司自有資金進行短期投資的議案》；
    為提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，公司擬用不超
    過1億元人民幣自有資金進行短期投資，用于購買債券（不得進行回
    購和委托理財）、基金、股票、申購新股和PTA期貨產品。并提請股
    東大會審議通過后授權公司經營班子具體操作。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    十一、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
    隨著公司發展的需要，流動資金的需求也不斷增多。為保證公司
    生產經營的需要，2008年公司擬向銀行申請30億元人民幣的綜合授
    信額度（包括短期借款、銀行承兌匯票、信用證等），其中短期借款
    的累計發生金額在15億元人民幣以內，以補充公司流動資金的不足。
    并提請股東大會審議通過后授權公司經營班子具體操作。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    十二、審議通過關于續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司
    財務審計機構的議案；
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    十三、審議通過關于召開二00七年度股東大會的議案。
    1、會議時間：2008年3月28日（星期五）上午9:30時
    2、會議地點：江蘇江陰華西村金塔賓館會議室
    3、會議審議事項：
    (1)審議《2007年度董事會工作報告》；
    (2)審議《2007年度監事會工作報告》；
    (3)審議《2007年度財務決算報告》；
    (4)審議《2007年度利潤分配預案》；
    (5)審議《2007年度報告正文及其摘要》；
    (6)審議《關于公司日常關聯交易的議案》；
    (7)審議《關于利用公司自有資金進行短期投資的議案》
    (8)審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
    (9)審議《關于續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司的議案》；
    (10)審議《關于修改公司章程的議案》（經公司第三屆第十九次
    董事會審議通過，詳細內容刊登于2007年8月18日的《證券時報》）；
    (11)聽取《獨立董事2007年年度述職報告》。
    4、本次會議采用現場表決方式。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    特此公告

    江蘇華西村股份有限公司董事會
    二00八年三月四日