股票代碼：000936	股票簡稱：華西村	公告編號：2008-004
江蘇華西村股份有限公司關于召開二00七年度股東大會的通知

    經江蘇華西村股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過關于召開二00七年度股東大會的議案，現將有關事項通知如下：
    1、會議時間：2008年3月28日（星期五）上午9:30時
    2、會議地點：江蘇江陰華西村金塔賓館會議室
    3、會議審議事項：
    (1)審議《2007年度董事會工作報告》；
    (2)審議《2007年度監事會工作報告》；
    (3)審議《2007年度財務決算報告》；
    (4)審議《2007年度利潤分配預案》；
    (5)審議《2007年度報告正文及其摘要》；
    (6)審議《關于公司日常關聯交易的議案》；
    (7)審議《關于利用公司自有資金進行短期投資的議案》；
    (8)審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
    (9)審議《關于續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司的議案》；
    (10)審議《關于修改公司章程的議案》（經公司第三屆第十九次董事會審議通過，詳細內容刊登于2007年8月18日的《證券時報》）；
    (11)聽取《獨立董事2007年年度述職報告》。
    4、本次會議采用現場表決方式。
    5、出席對象
    (1)截止2008年3月24日下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人；
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司法律顧問。
    6、會議登記事項
    (1)登記手續
    法人股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書、股東帳戶卡、本人身份證進行登記；
    個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡，授權代理還必須持有授權委托書（格式附后）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。
    異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
    (2)登記地點：江蘇江陰華西村塔群2號4005室
    (3)登記時間：
    2008年3月25日、26日上午8:00時—11:00時，下午14:00時—17:00時
    (4)其它事項：
    會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
    聯系人：查建玉                  郵政編碼：214420
    地址：江陰市華西村塔群2號4005室
    電話：0510-86217149              傳真：0510-86217177

    江蘇華西村股份有限公司董事會
    二00八年三月四日

    附件：
    授權委托書
    茲授權委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席江蘇華西村股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。
    委托人（簽名）：                 受托人（簽名）：
    身份證號碼：                     身份證號碼：
    股東帳號：                       有效期限：
    持股數量：
    委托日期：2008年    月    日
    委托人對審議事項的表決指示：
    序                                                     表決意見
    審  議  內  容
    號                                                同意   反對   棄權
    1   2007年度董事會工作報告
    2   2007年度監事會工作報告
    3   2007年度財務決算報告
    4   2007年度利潤分配預案
    5   2007年度報告正文及其摘要
    6   關于公司日常關聯交易的議案
    7   關于利用公司自有資金進行短期投資的議案
    8   關于向銀行申請綜合授信額度的議案
    9   關于續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司的議案
    10   關于修改公司章程的議案
    11   其它可能列入會議議程的臨時提案
    注：請在表決意見欄內打“√”。
    對審議事項未作具體指示的，代理人有權/無權按照自己的意愿表決。