股票代碼：600229	股票簡稱：青島堿業 編碼：臨2008-008
青島堿業股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告

    青島堿業股份有限公司第五屆監事會第六次會議于2008年3月4日在公司綜合樓會議室召開，應到監事5人，實到3人，監事代磊慶先生因事不能出席會議，委托監事羅書凱先生出席會議并代為表決。監事呂宏專先生因事不能出席會議，亦未委托他人出席或代為表決。會議由監事會主席田立語先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，審議通過如下議案：
    一、	審議通過《公司2007年度監事會工作報告》；
    表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
    二、	審議通過《公司2007年度財務決算報告》；
    表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
    三、	審議通過《公司2007年度利潤分配預案》；
    表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
    四、	審議通過《公司2007年度報告及摘要》；
    表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
    五、	審議通過《關于會計政策變更、估計變更及數據調整的議案》；
    表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票
    與會監事一致認為：
    公司2007年度報告編制和審議程序符合相關法律、法規、公司章程及公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的內容真實地反映了公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    
    青島堿業股份有限公司監事會
    二00八年三月四日