證券代碼：600256	證券簡稱：廣匯股份	公告編號：2008-006
新疆廣匯實業股份有限公司2008年度日常關聯交易預計公告

    一、預計2008年度日常關聯交易的基本情況
    交易類別	關聯人名稱				交易內容		預計總金額（元）				市場價格
    采購	烏魯木齊高新技術產業開發區熱力公司	土地使用權租賃		444,916.08	合計     16,664,916.08		1.20元/天/ M2
    		烏魯木齊高新技術產業開發區熱力公司	熱力			11,220,000.00					22元/M2
   							其    他		不超過5,000,000					市場價
    銷售
    		新疆廣匯熱力有限公司			房屋租賃		875,660.64	合計
    										13,834,273.58					1.2元/天/ M2
    		新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司	房屋租賃		7,958,612.94					1.9元/天/ M2
   							 其    他		不超過5,000,000					市場價
    總  計									30,499,189.66
    注：公司與烏魯木齊高新技術產業開發區熱力公司之間的土地使用權租賃、熱力采購，與新疆廣匯熱力有限公司（原名"新疆廣匯動力有限公司"，2007年6月29日更名為"新疆廣匯熱力有限公司"）之間的房屋租賃，與新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司之間的房屋租賃事項已經公司董事會第三屆第十三次會議和公司2006年度股東大會審議通過。
    二、主要關聯方介紹和關聯關系
    1、新疆廣匯熱力有限公司（原名"新疆廣匯動力有限公司"，2007年6月29日更名為"新疆廣匯熱力有限公司"）
    （1）基本情況：
    法定代表人：單文孝
    注冊資本：14,410萬元人民幣
    經營范圍：日用百貨、電力設備，電梯的銷售（安裝、維修除外），城市集中供熱（以資質范圍經營）。機械加工、設備維修；計量檢測（以授權證書為準）；管道工程（以資質證書為準）。煤炭的銷售（以煤炭經營資格證為準）。
    注冊地址：烏市高新區蘇州路廣匯美居物流園O區西側二層
    （2）與本公司的關聯關系：本公司控股股東之子公司。
    （3）履約能力分析：該公司租賃"廣匯美居物流園"O座二層1區1,999.91平方米做為其辦公場所。該公司資產狀況良好，具有較強的履約能力。
    （4）與該關聯人進行的關聯交易總額：2007年該公司向"廣匯美居物流園"支付租賃費875,660.64元；2008年租賃費不變。
    2、烏魯木齊高新技術產業開發區熱力公司
    （1）基本情況：
    法定代表人：袁開林
    注冊資本：2600萬元人民幣
    經營范圍：供暖、生活熱水供應
    注冊地址：烏魯木齊市長沙南路26號
    （2）與本公司的關聯關系：本公司控股股東之子公司新疆廣匯熱力有限公司之子公司。
    （3）履約能力分析：本公司控股子公司所屬"廣匯美居物流園"位于該公司供熱轄區內，該公司為烏魯木齊規模較大的專業供熱公司，具有較強的履約能力。
    （4）與該關聯人進行的關聯交易總額：2007年度本公司控股子公司所屬"廣匯美居物流園"向該公司采購熱力11,220,000元，同時"廣匯美居物流園"玻璃市場租賃該公司一宗土地，租賃金額為444,916.08元；2008年上述熱力費、租賃費不變。
    3、新疆廣廈房地產交易網絡有限責任公司
    （1）基本情況：
    法定代表人：侯偉
    注冊資本：18000萬元人民幣
    經營范圍：計算機網絡工程設計、開發及安裝；房地產業電子商務及相應的網上信息發布、服務及其網絡工程的設計和開發；房地產交易；軟件設計與開發；計算機及配件、耗材、辦公設備。
    注冊地址：烏魯木齊市天津路65號
    （2）與本公司的關聯關系：本公司控股股東之孫公司。
    （3）履約能力分析：該公司租賃"廣匯美居物流園"D座四層11,476.01平方米做為其辦公場所。該公司資產狀況良好，具有較強的履約能力。
    （4）與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：2007年該公司向"廣匯美居物流園"支付租賃費7,958,612.94元；2008年租賃費不變。
    三、定價政策和定價依據
    按照本公司《關聯交易管理辦法》的規定，本公司與關聯人之間的關聯交易均采用公允原則，以市場價定價。
    
    新疆廣匯實業股份有限公司董事會
    二○○八年三月六日