證券代碼：600263	股票簡稱：路橋建設	編 號：臨2008-003
路橋集團國際建設股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    重要內容提示：
    ●	本次會議無否決或修改提案的情況
    ●	本次會議無新提案提交表決
    一、會議召集、召開和出席情況
    路橋集團國際建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第一次臨時股東大會于2008年3月5日上午在北京東方花園飯店會議廳召開。出席會議的股東及股東授權代表共5人，代表股份251,114,060股，占路橋建設總股本408,133,010股的61.53%。會議由董事會召集，董事長毛志遠先生主持，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
    二、提案審議情況
    會議以記名投票表決的方式逐項通過了如下決議：
    （一）審議通過了與中國路橋工程有限公司簽訂的《安哥拉口行二期公路改擴建項目分包合同》的議案；
    本項議案為關聯交易，關聯股東回避表決。
    回避表決后，表決結果：同意1,586,783股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。
    （二）審議通過了關于續聘會計師事務所的議案。
    表決結果：同意251,114,060股，占出席會議具有表決權股份比例的100%，棄權0股，反對0股。
    三、律師見證情況
    公司聘請的法律顧問眾鑫律師事務所李聰聆律師出席了本次會議并出具了法律意見書。法律意見書結論：公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他規范文件的規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法有效。
    四、備查文件
    （一）經與會董事簽字的股東大會決議；
    （二）北京市眾鑫律師事務所出具的《法律意見書》。
    
    路橋集團國際建設股份有限公司董事會
    二○○八年三月五日