證券代碼：600272 900943		證券簡稱：開開實業 開開B股	編號：臨2008-004
上海開開實業股份有限公司五屆二十五次董事會（通訊方式）決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
    上海開開實業股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議于29日傳真發出。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人,會議召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議審議通過如下決議：
    一、《關于同意公司控股子公司上海雷允上藥業西區有限公司購買國際麗都商鋪的議案》
    公司控股子公司上海雷允上藥業西區有限公司近幾年來，由于市政動遷、舊區改造等原因，多處商業網點被拆遷，為了改善經營環境，進一步提升公司的主營業務能力，提高企業發展后勁，現經公司董事會審議，通過決議如下：同意上海雷允上藥業西區有限公司購買國際麗都底樓商鋪，建筑總面積396.57平方米，總價約為1,785萬元，用于開設大型綜合性醫藥商店，公司董事會授權上海雷允上藥業西區有限公司辦理購買國際麗都商鋪的相關事宜。
    表決結果：同意的 9票,0票棄權，0票反對。
    二、《上海開開實業股份有限公司獨立董事年報工作制度》
    表決結果：同意的 9 票,0票棄權，0票反對。
    三、《上海開開實業股份有限公司審計委員會年報工作規程》
    表決結果：同意的 9 票,0票棄權，0票反對。
    特此公告

    上海開開實業股份有限公司董事會
    2008年3月 5日