證券代碼：600263	股票簡(jiǎn)稱(chēng)：路橋建設(shè)	編 號(hào)：臨2008-004
路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2008年2月28日以書(shū)面方式通知各位董事，會(huì)議于 2008年3月5日上午在北京東方花園飯店會(huì)議廳召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，董事周紀(jì)昌先生因公未出席本次董事會(huì)會(huì)議，委托董事陳玉勝先生代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定, 公司監(jiān)事會(huì)全體成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
    會(huì)議由公司董事長(zhǎng)毛志遠(yuǎn)先生主持，與會(huì)董事審議并以全部同意審議通過(guò)了如下決議：
    一、審議通過(guò)了與中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司簽訂《新建鐵路哈爾濱至大連客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)土建工程施工合同》的議案；
    3名關(guān)聯(lián)董事周紀(jì)昌先生、陳玉勝先生、蘇佩璋女士對(duì)該議案回避了表決。表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
    獨(dú)立董事楊盛福先生、朱耀庭先生和王玉女士對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
    本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
    二、審議通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》；
    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
    三、審議《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》
    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
    四、審議《關(guān)于利用自有資金進(jìn)行新股申購(gòu)》的議案。
    為提高公司資金的利用率，在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司可以利用不超過(guò)1.5億元/次的自有資金進(jìn)行新股申購(gòu)。
    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
    
    路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
    二○○八年三月五日