證券代碼：600263	股票簡稱：路橋建設	編 號：臨2008-005
路橋集團國際建設股份有限公司關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、關聯交易概述
    新建鐵路哈爾濱至大連客運專線自大連起，縱穿遼寧、吉林、黑龍江三省，南連沈大、沈山、沈丹、秦沈等線，途徑遼寧省營口、鞍山、沈陽、鐵嶺市；吉林省的四平、長春、扶余；黑龍江省的雙城，止于哈爾濱市，正線全長903公里。
    中國交通建設股份有限公司（以下簡稱"中交股份"）承擔的TJ-3標段線路位于吉林省四平、長春、德惠、扶余市，黑龍江省的雙城、哈爾濱境內，正線全長345.596公里。主要含區間工程量土石方872.49萬立方米，站場土石方699.54萬立方米，CFG樁802.65萬米，特大橋26座、共計288793.1延米，大中橋12座、共計3541.8延米，涵洞115座、共計2833.55橫延米，正線鋪軌324.78公里，站線鋪軌39.102公里，鋪道岔135組，鋪道碴156127立方米，中交股份所承擔的總合同金額為207.9億元。
    2008年3月4日，中交股份與路橋集團國際建設股份有限公司（以下簡稱"路橋建設"）簽訂了《新建鐵路哈爾濱至大連客運專線土建工程施工合同》，由路橋建設承包其中部分工程項目的施工。
    由于中交股份為路橋建設控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，該合同及其項下事項構成了關聯交易。
    公司第三屆董事會第十六次會議對本次交易事項進行了審議，關聯董事周紀昌先生、陳玉勝先生、蘇佩璋女士在審議本議案時回避表決，其余6名董事（包括3名獨立董事）一致同意本次關聯交易議案。
    二、關聯方介紹
    公司名稱：中國交通建設股份有限公司
    法定代表人：周紀昌
    注冊資本：1,080,000萬元
    注冊地址：北京東城區安定門外大街丙88號
    經營范圍：港口、航道、公路、橋梁的建設項目總承包；工程技術研究、咨詢；工程設計、勘察、施工、監理以及相關成套設備和材料的采購、供應、安裝；工業與民用建筑、鐵路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政的建設工程總承包；各種專業船舶的建造總承包；專業船舶、施工機械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程的有關專業服務；船舶及港口配套設備的技術咨詢服務；進出口業務；房地產開發及物業管理；國際技術合作與交流；物流業、運輸業、酒店業、旅游業的投資與管理。
    三、關聯交易的主要內容和定價政策
    1、工程地點：吉林省德惠市
    2、工程內容：標段里程DK750+937.64至DK775+034.64范圍內的路基、橋涵、軌道工程的整體道床和線路有關施工項目。
    3、合同金額：壹拾柒億柒仟柒佰壹拾玖萬捌仟柒佰柒拾捌元整（￥1,777,198,778元）。
    4、履行期限：2011年4月30日完工，竣工時間和階段性工期以實施性施工組織設計為準。
    5、定價政策：以鐵路定額為依據雙方協商確定。
    四、交易的目的和交易對上市公司的影響
    當前國內鐵路市場進入全面高速建設時期，并將在未來幾年內 持續，"十一五"期間新建鐵路1.7萬公里。通過本次關聯交易，公司成功的進入高速鐵路施工領域，拓展了公司經營市場，培育了新的利潤增長點，為公司下一步擴大鐵路市場占有份額奠定了良好的基礎。
    五、獨立董事意見
    1、同意公司與中國交通建設股份有限公司簽訂的《新建鐵路哈爾濱至大連客運專線土建工程施工合同》。
    2、本次關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的有關規定，該議案表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法。
    3、本次關聯交易有利于公司抓住鐵路市場大規模建設帶來的機遇，進入高速鐵路工程建設市場，積極尋求新的利潤增長點，符合公司和全體股東的利益。
    六、備查文件
    1、本公司第三屆董事會第十六次會議決議；
    2、本公司獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見；
    3、《新建鐵路哈爾濱至大連客運專線土建工程施工合同》。
    
    路橋集團國際建設股份有限公司董事會
    二○○八年三月五日