股票代碼：600103	股票簡稱：青山紙業	編號：臨2008-003
福建省青山紙業股份有限公司五屆十三次監事會決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
    福建省青山紙業股份有限公司五屆十三次監事會會議于2008年3月5日在福州市五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開。本次會議應到監事5人，實際到會監事4人(監事陳宇青女士因事請假)。會議由公司監事會主席鄭震先生主持，經全體到會監事認真審議，并以舉手表決方式逐項通過了如下決議：
    一、審議通過了《關于公司對牛皮箱板紙生產線進行技術改造的議案》。
    同意公司投資2,500萬元、對年產20萬噸牛皮箱板紙生產線實施技術改造，增加伸性裝置，更新傳動系統，以優化公司主導產品結構，增強公司產品的市場競爭力。
    公司擬申請銀行貸款1,500萬元、自籌1,000萬元，項目工程建設期8個月。技術改造完成后，該紙機的產品結構和生產能力將得到有效提升，單機具備年產13萬噸伸性紙袋紙或29萬噸牛皮箱板紙的能力，綜合效益和市場抗風險能力明顯改善。
    贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。
    二、審議通過了《關于公司對高強瓦楞紙生產線進行技術改造的議案》。
    同意公司投資4,500萬元、對年產20萬噸高強瓦楞原紙生產線實施技術改造，在原單層高強瓦楞紙基礎上，增加一層木漿掛面或木漿與廢紙長纖維漿混合掛面，生產掛面箱板紙，優化該紙機產品結構。
    公司擬申請銀行貸款3,000萬元、自籌1,500萬元，其中固定資產投資4,410萬元、鋪底流動資金90萬元，項目工程建設期13個月。技術改造完成后，在產能保持不變的情況下，將有效提升該紙機的產品結構和附加值，進一步優化公司主導產品結構，增強公司綜合競爭力。
    贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。
    三、審議通過了《關于公司為深圳恒寶通光電子有限公司提供貸款擔保及反擔保的議案》。
    同意公司用深圳福田區泰然213棟工業廠房3C，就公司控股子公司深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市福田區科學技術局申請"科技三項費用"無息貸款、期限一年的300萬元人民幣貸款提供反擔保；就深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市貿易工業局申請 "外貿發展基金"貼息貸款項目，向招商銀行深圳深紡大廈支行申請授信額度人民幣500萬元、期限一年的貸款提供反擔保。
    同意公司用深圳市南山區高發工業區高發2號廠房（房產證號：4000322724號）房產，就公司控股子公司深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市中小企業信用擔保中心有限公司申請產業技術進步資金委托貸款400萬元提供擔保，期限兩年。
    公司監事會認為，公司上述擔保事項嚴格遵守有關法律、法規及《公司章程》，履行了相應程序，對外擔保的執行情況符合中國證監會證監發【2003】56號及【2005】120號文件的相關規定。
    贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。
    特此公告

    福建省青山紙業股份有限公司
    監 事 會
    二〇〇八年三月五日