公司簡稱：南鋼股份	股票代碼：600282	編號：臨2008-003號
南京鋼鐵股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告 

    監(jiān)事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2008年3月4日下午在公司710會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到 5名。會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席呂慶明先生主持，審議并通過了如下事項：
    一、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《監(jiān)事會工作報告》；
    二、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《二〇〇七年年度報告及摘要》；
    公司監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國證券法》第六十八條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號〈年度報告的內(nèi)容與格式〉》的有關(guān)要求，對董事會編制的公司2007年年度報告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并提出如下審核意見：
    1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
    2、公司2007年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項
    3、監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《二〇〇七年財務(wù)決算報告》；
    四、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《二〇〇八年財務(wù)預(yù)算報告》；
    五、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改、新增及終止相關(guān)關(guān)聯(lián)交易合同/協(xié)議的議案》；
    六、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司二〇〇八年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
    
    南京鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
    二○○八年三月四日