股票代碼：002083	股票簡稱：孚日股份	公告編號：臨2008-020
孚日集團股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    孚日集團股份有限公司監事會于2008年3月4日在公司會議室以現場表決方式召開。應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席吳明鳳女士主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，會議通過了以下決議：
    一、監事會以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《二○○七年度監事會工作報告》。
    本報告需提交公司2007年度股東大會審議。
    二、監事會以3票贊同、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《孚日集團股份有限公司2007年年度報告及其摘要》。
    經公司監事會認真審核，認為董事會編制的孚日集團股份有限公司2007年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本報告需提交公司2007年度股東大會審議。
    三、監事會以3票贊同、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《孚日集團股份有限公司2007年度財務決算報告》。
    本報告需提交公司2007年度股東大會審議。
    四、監事會以3票贊同、0票反對、0票棄權的表決結果通過了通過了《孚日集團股份有限公司2007年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。
    根據公司2007年度財務狀況和經營成果，并按有關法律、法規和公司章程的規定，在提取10%的法定盈余公積金后確定公司2007年度可供分配的凈利潤，公司2007年度利潤分配方案為：以2007年12月31日公司總股本625,655,319元為基數，向全體股東每10股派1.6元現金紅利（含稅），并利用資本公積每10股轉增5股。
    本議案需提交公司2007年度股東大會審議。
    五、監事會以3票贊同、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于續聘普華永道中天會計師事務所的議案》。
    本議案需提交公司2007年度股東大會審議。
    六、監事會以3票贊同、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》。
    公司于2007年12月使用募集資金置換截至2007年11月31日已預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,311.54萬元，普華永道中天會計師事務所對公司該次置換情況進行了專項審核，并出具了普華永道中天特審字(2007)第563號專項審核報告。自2007年12月1日至2008年1月31日，公司使用自籌資金投入募集資金投資項目9,395.53萬元，其中《擴建五萬錠高檔紡紗項目》投入3,252.25萬元，《家紡技術研發中心項目》投入4.60萬元，《裝飾面料織造工序改造》投入1,050.12萬元，《高檔毛巾項目》投入4,122.66萬元，《中空棉纖維巾被生產項目》投入309.34萬元，《提緞巾被生產線改造項目》投入656.56萬元。監事會同意公司使用募集資金置換上述已預先投入的自籌資金9,395.53萬元，包括截至2007年11月31日已置換的40,311.54萬元，共計49,707.07萬元。
    特此公告。

    孚日集團股份有限公司監事會
    2008年3月5日