股票代碼：002083	股票簡(jiǎn)稱(chēng)：孚日股份
孚日集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

    為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司信息披露質(zhì)量，明確獨(dú)立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在年報(bào)信息披露工作中的作用，根據(jù)孚日集團(tuán)股份有限公司《信息披露管理制度》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，制定公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度如下：
    第一條獨(dú)立董事在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展工作。
    第二條在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后60日內(nèi)，公司管理層（至少包括總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，同時(shí)，公司安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。上述事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第三條獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。
    第四條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向獨(dú)立董事書(shū)面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
    第五條公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后和召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)，形成溝通意見(jiàn)函提交給審計(jì)委員會(huì)。見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
    第七條獨(dú)立董事應(yīng)密切關(guān)注公司年報(bào)編制過(guò)程中的信息保密情況，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為的發(fā)生。
    第八條公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第九條獨(dú)立董事應(yīng)積極學(xué)習(xí)和落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及山東監(jiān)管局、深圳交易所等監(jiān)管部門(mén)的規(guī)章制度，并保持不定期的溝通。
    第十條本工作制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。
    第十一條本工作制度自董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起施行。
    
    孚日集團(tuán)股份有限公司
    董事會(huì)2008年3月4日