股票代碼：002083	股票簡(jiǎn)稱：孚日股份
孚日集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告

    各位股東及代表：大家好！作為孚日集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事，2007年本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體的利益，保護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2007年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：
    一、參會(huì)情況
    本年度應(yīng)參加董事會(huì)9次，親自出席9次，做到全勤。作為獨(dú)立董事，在召開(kāi)董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料，平時(shí)注意了解公司的生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，為了解情況做好充分的準(zhǔn)備工作。在會(huì)上認(rèn)真聽(tīng)取并審議每一個(gè)議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會(huì)科學(xué)決策起到了積極作用。
    二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
    1、2007年度我認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)于每次需董事會(huì)審議的各個(gè)議案，首先對(duì)所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)、治理情況。在每次通訊議案簽署意見(jiàn)前做到多了解信息避免失誤。在公司召開(kāi)的歷次董事會(huì)上，對(duì)重大事件發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
    2、2007年3月22日，在公司召開(kāi)的第二屆第十次董事會(huì)上，對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)均回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則。2007年我將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的態(tài)度，按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司法》、《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的義務(wù)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受損害。
    三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露方面。自2006年11月24日公司在深圳證券交易所上市后，本人督促公司嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。
    2、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。本人督促公司嚴(yán)格執(zhí)行制定的《投資者關(guān)系管理制度》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)董事會(huì)秘書(shū)為投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人。
    3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)相關(guān)法規(guī)進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)，尤其是對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)加深認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，強(qiáng)化自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。正確處理好獨(dú)立董事的獨(dú)立性與支持公司持續(xù)發(fā)展之間的關(guān)系，維護(hù)公司的整體利益。
    四、其他工作情況
    1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
    2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
    3、無(wú)聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
    五、聯(lián)系方式

    獨(dú)立董事姓名：汪仁華
    電話：010-85869528
    傳真：010-85869546
    E-mail：wrh@pccpv.com.cn
    2008年3月4日